CN114819965B - 区块链虚拟货币监测*** - Google Patents

Abstract

本发明公开了区块链虚拟货币监测***，设计虚拟货币监控领域，包括：数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；基础统计单元统计地址的基础信息并计算预设地址的活跃度；地址风险评估单元用于计算待分析地址的风险度；相关交易信息获得单元获得相关交易信息；交易路径展示单元用于绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱；本***能够通过统计地址的基础信息计算出地址的活跃度，能够对地址进行风险分析，能够获得相关交易信息，便于对相关交易进行查询和追踪，且本***能够生成交易路径并直观的展示交易路径；本***还能够智能筛选可疑交易并生成报告和实现去向追踪。

Description

区块链虚拟货币监测***

技术领域

本发明虚拟货币监管领域，具体地，涉及区块链虚拟货币监测***。

背景技术

由于虚拟货币的匿名性以及广泛应用，虚拟货币被大量地应用于各类非法活动。面对虚拟货币存在的非法交易问题，相关部门需要获取虚拟货币和用户之间的关联信息作为犯罪证据。但是，虚拟货币的匿名和去中心化特性导致其很难识别交易者的身份，同时由于非法交易平台的使用进一步隐藏了用户的交易行为和资金流向，加深了匿名化的程度。

目前市面上还没有专门的针对虚拟货币犯罪提供***和风险交易持续监控的***。如果对风险交易或***行为进行甄别，只能查看区块链浏览器，来评估虚拟货币的地址和交易。

而目前的区块链浏览器更侧重于链上数据的直接呈现和统计，对风险评估、合规监管和安全分析工作帮助较小。

分析方式为列表数据跳转，非线性呈现交易的路径，不够直观表达资金交易的流转。

地址标签不全面，不能满足对链上数据取证和调查的需求。

发明内容

为了解决上述问题，本发明提供了一种区块链虚拟货币监测***，本***能够通过统计地址的基础信息计算出地址的活跃度，通过地址的活跃度帮助相关部门快速、准确且直观的鉴别和筛选地址，节省相关部门分析人员的精力。

进一步的，本发明中的区块链虚拟货币监测***能够对地址进行风险分析，通过风险分析获得地址的风险度，能够直观、准确且高效的体现地址的风险程度，方便进一步的风险分析和处置。

进一步的，本发明中的区块链虚拟货币监测***能够获得相关交易信息，便于对相关交易进行查询和追踪，且本***能够生成交易路径并直观的展示交易路径。

为实现上述发明目的，本发明提供了区块链虚拟货币监测***，所述***包括：

数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；

基础统计单元，用于从数据采集及存储单元中查询预设地址的区块数据，统计区块数据中预设地址的第一虚拟货币交易信息，基于第一虚拟货币交易信息计算预设地址的活跃度；

地址风险评估单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址对应的所有交易对象地址，将交易对象地址与标签库中的地址进行比对，获得匹配标签地址，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度；

相关交易信息获得单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的相关交易信息，将查询到的相关交易信息排序；

交易路径展示单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址的第三虚拟货币交易信息，基于第三虚拟货币交易信息绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱。

其中，本发明的原理为：本发明通过数据采集及存储单元从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中，然后利用数据库中的数据进行分析和监测，其中，本***包括了多个功能模块，每个功能模块对应实现相应的功能，如本***利用基础统计单元统计第一虚拟货币交易信息，然后利用第一虚拟货币交易信息计算预设地址的活跃度；本***利用地址风险评估单元获得待分析地址的匹配标签地址，进而计算待分析地址的风险度；本***利用相关交易信息获得单元查询待分析地址的相关交易信息；本***利用交易路径展示单元绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱。

本***与现有的区块链浏览器相比，不仅仅能够获得链上的数据，更能够直观的相应的数据进行展示，以及对相应的数据进行分析和处理，节省后续分析人员的精力，本***可以对虚拟货币在链上交易地址进行风险自动评估和以及可视化展示交易路径，本***还能够智能筛选可疑交易并生成报告和去向追踪等功能模块，解决了难以发现和调查虚拟货币相关违法犯罪活动的问题。

优选的，本***中第一虚拟货币交易信息包括：预设地址的虚拟货币余额、预设地址的虚拟货币历史总支出金额、预设地址的虚拟货币历史转入笔数和预设地址的虚拟货币历史转出笔数；其中，预设地址的活跃度s=Z1*n/a+ Z2*m/b+ Z3*k/c+ Z4*l/d，其中，n为预设地址的虚拟货币余额，m为预设地址的虚拟货币历史总支出金额，k为预设地址的虚拟货币历史转入笔数，l为预设地址的虚拟货币历史转出笔数，a为预设地址的虚拟货币标准余额，b为预设地址的虚拟货币历史总支出标准金额，c为预设地址的虚拟货币历史转入标准笔数，d为预设地址的虚拟货币历史转入标准笔数，Z1-Z4为权重系数。

其中，通过上述方式能够准确、快速且直观的计算出地址的活跃度，而通过地址的活跃度相关部门分析人员能够快速的判断该地址是否需要进一步分析和处理，节省了相关部门分析人员的精力，在传统的方式中，传统的区块链浏览器会呈现出相应的数据，然后需要相关部门分析人员人工的对这些数据进行处理，容易出错且需要耗费大量的精力，且在人工分析的过程中还容易忽略掉部分可疑的地址，导致相关部门分析人员工作强度大，且分析的大多数地址是无用的，而通过本***中的基础统计单元能够计算获得地址的活跃度，相关部门分析人员只需要对地址活跃度较高的地址进行重点的关注和分析即可，节省了相关部门分析人员的精力，提高了相关部门分析人员的工作效率，且不容易忽略掉可疑的地址。

优选的，在本***中，基础统计单元还能够在当预设地址的活跃度大于第一阈值时，将该预设地址发送至相关部门预设终端。即当某个地址的活跃度出现异常时，则基础统计单元能够向相关部门预设终端发送相应的消息，提醒相关部门工作人员进行重点关注。

优选的，在本***中，其中，第二虚拟货币交易信息包括：待分析地址与匹配标签地址之间的亲密度e、待分析地址与匹配标签地址之间的转入关系值f、待分析地址与匹配标签地址之间的转出关系值g、待分析地址与匹配标签地址之间的交易频率h和待分析地址与匹配标签地址之间的交易体量o；

其中，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度具体包括：

p=X1*e/q+ X2*f/t+ X3*g/u+ X4*h/v+ X5*o/y；

其中，p为待分析地址的风险度，q为亲密度标准值，t为转入关系值的标准值，u为转出关系值的标准值，v为交易频率标准值，y为交易体量标准值，X1-X5为权重系数，且X2大于X3。标签地址与待分析地址的关系越亲密，则影响的评分权重越大；待分析地址与匹配标签地址的交易频率越高，权重越大；待分析地址与匹配标签地址之间的转入/转出评分各不相同，转出的评分权重大于转入评分的权重。

其中，通过上述方式，利用本***中的地址风险评估单元能够计算获得地址的风险度，避免了传统需要分析人员进行人工处理，人工处理耗费精力大，效率低，且容易出错或遗漏，且传统的分析方式仅仅参考地址标签，若匹配出地址标签则判断该地址风险较高，上述风险评估方式并不准确，为了解决上述问题，本发明中对风险评估方式进行了改进，本发明中的地址风险评估单元不仅仅参考地址标签，并且考虑了该地址与标签地址的之间关系的亲密度、转入/转出关系、交易频率高低、体量大小等多维度进行综合评判打分，即综合考虑了各种因素计算出的风险度，因而风险度更加能够准确的反映地址本身的风险情况。同时在结果呈现上，本***能够给出影响该地址评分的标签和相关的风险交易，更加直观体现地址的风险点，方便进一步的风险分析和处置。

优选的，本***中的标签库中包括：矿工地址标签、交易所地址标签、赌博地址标签、诈骗地址标签、传销地址标签、暗网地址标签和混币地址标签。

其中，传统的标签库地址标签不全面，不能满足对链上数据取证和调查的需求，而本***中的标签库包括了上述多种且全面的地址标签，能够满足对链上数据取证和调查的需求。

优选的，本***中相关交易信息包括：交易哈希、交易金额、交易手续费、交易时间和输入/输出地址。

优选的，本***中第三虚拟货币交易信息包括：交易金额、交易方向、交易对象和交易时间；

交易路径图谱的绘制方式为：按照从箭头起点至箭头指向点的格式画图描点，以箭头指向表示交易方向，箭头起点为本次交易虚拟货币转出方，箭头指向者为本次交易虚拟货币转入方，箭头上标注本次交易金额。

其中，通过交易路径展示单元能够提供一个线性的可视化交易路径图谱。可以很直观反映地址在链上的转账关系和资金流转线路，极大帮助分析虚拟货币资金流向和监控。

优选的，所述***还包括：风险交易报告生成单元，所述风险交易报告生成单元用于：

设置告警阈值；

从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得第四虚拟货币交易信息；

解析第四虚拟货币交易信息获得交易详情信息，将交易详情信息与告警阈值进行比对；

若交易详情信息满足告警条件，则生成风险交易报告并推送告警。

优选的，本***中告警阈值包括大额交易金额阈值、gas交易金额阈值和恶意地址名单，风险交易报告内容包括：交易哈希、交易金额、手续费金额和交易双方地址。

优选的，所述***还包括：资金去向追踪单元，所述资金去向追踪单元用于：

接收需要追踪监控的虚拟货币地址，将该虚拟货币地址加入后台地址监控列表；

从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得第五虚拟货币交易信息；

将第五虚拟货币交易信息与后台地址监控列表比对，若比对成功，则将比对成功的该次交易当中另一方的虚拟货币地址加入所述后台地址监控列表继续监控。

本发明提供的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：

本***能够通过统计地址的基础信息计算出地址的活跃度，通过地址的活跃度帮助相关部门快速、准确且直观的鉴别和筛选地址，节省相关部门分析人员的精力。

本发明中的区块链虚拟货币监测***能够对地址进行风险分析，通过风险分析获得地址的风险度，能够直观、准确且高效的体现地址的风险程度，方便进一步的风险分析和处置。

本发明中的区块链虚拟货币监测***能够获得相关交易信息，便于对相关交易进行查询和追踪，且本***能够生成交易路径并直观的展示交易路径。

本***还能够智能筛选可疑交易并生成报告和去向追踪等功能模块，解决了难以发现和调查虚拟货币相关违法犯罪活动的问题。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解，构成本发明的一部分，并不构成对本发明实施例的限定；

图1为区块链虚拟货币监测***的组成示意图；

图2为本实施例中改进后的区块链浏览器示意图。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是，在相互不冲突的情况下，本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是，本发明还可以采用其他不同于在此描述范围内的其他方式来实施，因此，本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

本领域技术人员应理解的是，在本发明的揭露中，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系，其仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此上述术语不能理解为对本发明的限制。

可以理解的是，术语“一”应理解为“至少一”或“一个或多个”，即在一个实施例中，一个元件的数量可以为一个，而在另外的实施例中，该元件的数量可以为多个，术语“一”不能理解为对数量的限制。

实施例一

请参考图1，图1为区块链虚拟货币监测***的组成示意图，本发明实施例一提供了区块链虚拟货币监测***，所述***包括：

数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；

基础统计单元，用于从数据采集及存储单元中查询预设地址的区块数据，统计区块数据中预设地址的第一虚拟货币交易信息，基于第一虚拟货币交易信息计算预设地址的活跃度；

地址风险评估单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址对应的所有交易对象地址，将交易对象地址与标签库中的地址进行比对，获得匹配标签地址，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度；

相关交易信息获得单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的相关交易信息，将查询到的相关交易信息排序；

交易路径展示单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址的第三虚拟货币交易信息，基于第三虚拟货币交易信息绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱。

下面举例对本发明中的区块链虚拟货币监测***进行详细的介绍，本例中以区块链浏览器的形式介绍区块链虚拟货币监测***，但是本发明实施例中区块链虚拟货币监测***的实现方式可以是多种多样，并不局限于区块链浏览器方式。

其中请参考图2，图2为本实施例中改进后的区块链浏览器示意图，区块链浏览器：从字面解释为“区块链+浏览器”，如果用户想要浏览区块链信息，就得用区块链浏览器，每一个区块所记载的内容都可以从区块链浏览器上进行查阅。区块链浏览器是区块链信息浏览的主要窗口，通常数字资产用户会使用区块链浏览器查询记录在区块中的交易信息。

本***的区块链浏览器支持多个主流币种的查询。支持对地址和交易哈希的查询。浏览器查询结果包括但不限于基础统计、风险评估、相关交易、可视化交易路径四部分。

基础统计：为地址的虚拟货币余额统计、虚拟货币历史总收入金额统计、虚拟货币历史总支出金额统计、虚拟货币历史转入/转出笔数统计。基础统计信息从宏观上可以描述该地址整体的活跃程度和当前价值（链上正常的个人钱包地址，作为冷钱包进行正常的低频交易用，不会在有限时间内做太密集的交易操作。一般链上某地址的历史总收入/支出的金额和交易笔数越大，就代表该地址越活跃，关注的价值越高，该地址有很大概率可能是一个未标注的服务提供商、交易所热钱包、混币等角色的地址，需要分析人员投入更大的精力去关注和分析。）。帮助在查询到该地址时，第一时间判断是否需要引起重视，继续投入关注。

其中，本***中第一虚拟货币交易信息包括：预设地址的虚拟货币余额、预设地址的虚拟货币历史总支出金额、预设地址的虚拟货币历史转入笔数和预设地址的虚拟货币历史转出笔数；其中，预设地址的活跃度s=Z1*n/a+ Z2*m/b+ Z3*k/c+ Z4*l/d，其中，n为预设地址的虚拟货币余额，m为预设地址的虚拟货币历史总支出金额，k为预设地址的虚拟货币历史转入笔数，l为预设地址的虚拟货币历史转出笔数，a为预设地址的虚拟货币标准余额，b为预设地址的虚拟货币历史总支出标准金额，c为预设地址的虚拟货币历史转入标准笔数，d为预设地址的虚拟货币历史转入标准笔数，Z1-Z4为权重系数；通过上述方式能计算出准确的地址活跃度，帮助相关部门分析人员快速、高效的进行分析。

风险评估：为地址进行风险自动评估并打分。首先从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的数据结构化，存储在数据库，供查询使用。前台接收到目标分析地址后，数据库将该地址所有的交易信息进行遍历查询。将查询到的相关交易和地址，与标签库（包含矿工、交易所、赌博、诈骗、传销、暗网、混币等类型标签）的地址实体进行比对。根据与标签库的比对结果作为该地址评分依据进行风险评估打分。现有的区块链地址风险评级方式，大部分是以地址标签为原则进行评判，而本发明的风险评估，不仅仅参考地址标签，而是会加入该地址与标签地址的之间关系的亲密度、转入/转出关系、交易频率高低、体量大小等多维度进行综合评判打分。同时在结果呈现上，本发明会给出影响该地址评分的标签和相关的风险交易，更加直观体现地址的风险点，方便进一步的风险分析和处置。

其中，在本发明实施例中，第二虚拟货币交易信息包括：待分析地址与匹配标签地址之间的亲密度e、待分析地址与匹配标签地址之间的转入关系值f、待分析地址与匹配标签地址之间的转出关系值g、待分析地址与匹配标签地址之间的交易频率h和待分析地址与匹配标签地址之间的交易体量o；

其中，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度具体包括：

p=X1*e/q+ X2*f/t+ X3*g/u+ X4*h/v+ X5*o/y；

其中，p为待分析地址的风险度，q为亲密度标准值，t为转入关系值的标准值，u为转出关系值的标准值，v为交易频率标准值，y为交易体量标准值，X1-X5为权重系数，且X2大于X3。标签地址与待分析地址的关系越亲密，则影响的评分权重越大；待分析地址与匹配标签地址的交易频率越高，权重越大；待分析地址与匹配标签地址之间的转入/转出评分各不相同，转出的评分权重大于转入评分的权重。

其中，在实际应用中，p、q、t、u、v和y的具体大小可以根据实际需要进行灵活调整，具体权重值或权重系数的大小也可以根据实际需要进行灵活调整，通过上述方式本发明中的技术方案能够准确的计算出待分析地址的风险度，进而通过计算出的准确风险度帮助分析人员进行准确的分析。

相关交易：首先从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的数据结构化，存储在数据库，供查询使用。前台接收到目标分析地址后，数据库将该地址所有的交易信息进行遍历查询。将查询到的相关交易按照在链上打包交易的时间降序呈现在前端。同时查询该笔交易的交易哈希、交易金额、交易手续费、交易时间、输入/输出地址等，具体描述与目标地址相关的这笔交易的详细信息。帮助相关人员对链上交易行为进行详细分析。

可视化交易路径：首先从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的数据结构化，存储在数据库，供查询使用。前台接收到目标分析地址后，数据库将该地址所有的交易信息进行遍历查询。将查询到的交易信息（交易金额、交易方向、交易对手、交易时间）按照From-To的格式在前端进行画图描点，以箭头指向表示交易方向（箭头起点为转出方from，箭头指向者为转入方to），箭头上标注此次交易金额。然后根据前台用户操作查询请求，查询from地址在转入方向的交易信息（也可以查询To地址在转出方向的交易信息），后台将查询结果返回给前端，前端拿到数据在画布上继续进行画图描点。最终在前端呈现出从A地址转账xx金额虚拟货币给了目标源地址，目标源地址又给B转账了xx金额虚拟货币，这样一个线性的可视化交易路径图谱。可以很直观反映地址在链上的转账关系和资金流转线路，极大帮助分析虚拟货币资金流向和监控。

智能报告生成：首先设置告警阈值，告警阈值包括大额交易金额，gas交易金额，恶意地址名单等。然后同步公链网络节点，同步区块链最新打包的交易数据。对交易数据进行解析并比对。将比对上的交易推送告警，同时生成风险交易报告。报告里包含这笔交易的详细信息，如交易哈希、交易金额、手续费金额、交易双方地址。

资金去向追踪：首先接收用户要追踪监控的虚拟货币地址。将其加入后台地址监控列表。然后实时从公链网络节点同步区块最新打包交易的数据，并将同步的数据结构化，存储在数据库。再将增量的最新打包交易的数据解析成交易，和之前地址监控列表数据进行比对（最新交易中的地址是否和地址监控列表中的地址一致）。如果比对成功，则将比对成功的交易当中另一方地址加入地址监控列表继续监控。最终呈现追踪源地址转账了xx金额虚拟货币到A地址，A地址又转账了xx金额虚拟货币到B地址，最终B地址转账了xx金额虚拟货币到了某交易所。如果资金到了某交易所，相关人员即可通过线下手段通知交易所对该笔交易的虚拟货币资产进行冻结处置。

尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (8)

1.区块链虚拟货币监测***，其特征在于，所述***包括：

数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；

基础统计单元，用于从数据采集及存储单元中查询预设地址的区块数据，统计区块数据中预设地址的第一虚拟货币交易信息，基于第一虚拟货币交易信息计算预设地址的活跃度；

地址风险评估单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址对应的所有交易对象地址，将交易对象地址与标签库中的地址进行比对，获得匹配标签地址，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度；

相关交易信息获得单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的相关交易信息，将查询到的相关交易信息排序；

交易路径展示单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址的第三虚拟货币交易信息，基于第三虚拟货币交易信息绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱；

第一虚拟货币交易信息包括：预设地址的虚拟货币余额、预设地址的虚拟货币历史总支出金额、预设地址的虚拟货币历史转入笔数和预设地址的虚拟货币历史转出笔数；其中，预设地址的活跃度s=Z1*n/a+ Z2*m/b+ Z3*k/c+ Z4*l/d，其中，n为预设地址的虚拟货币余额，m为预设地址的虚拟货币历史总支出金额，k为预设地址的虚拟货币历史转入笔数，l为预设地址的虚拟货币历史转出笔数，a为预设地址的虚拟货币标准余额，b为预设地址的虚拟货币历史总支出标准金额，c为预设地址的虚拟货币历史转入标准笔数，d为预设地址的虚拟货币历史转入标准笔数，Z1-Z4为权重系数；

第二虚拟货币交易信息包括：待分析地址与匹配标签地址之间的亲密度e、待分析地址与匹配标签地址之间的转入关系值f、待分析地址与匹配标签地址之间的转出关系值g、待分析地址与匹配标签地址之间的交易频率h和待分析地址与匹配标签地址之间的交易体量o；

其中，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度具体包括：

p=X1*e/q+ X2*f/t+ X3*g/u+ X4*h/v+ X5*o/y；

其中，p为待分析地址的风险度，q为亲密度标准值，t为转入关系值的标准值，u为转出关系值的标准值，v为交易频率标准值，y为交易体量标准值，X1-X5为权重系数，且X2大于X3。

2.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，当预设地址的活跃度大于第一阈值时，将该预设地址发送至相关部门预设终端。

3.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，标签库中包括：矿工地址标签、交易所地址标签、赌博地址标签、诈骗地址标签、传销地址标签、暗网地址标签和混币地址标签。

4.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，相关交易信息包括：交易哈希、交易金额、交易手续费、交易时间和输入/输出地址。

5.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，第三虚拟货币交易信息包括：交易金额、交易方向、交易对象和交易时间；

交易路径图谱的绘制方式为：按照从箭头起点至箭头指向点的格式画图描点，以箭头指向表示交易方向，箭头起点为本次交易虚拟货币转出方，箭头指向者为本次交易虚拟货币转入方，箭头上标注本次交易金额。

6.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，所述***还包括：风险交易报告生成单元，所述风险交易报告生成单元用于：

设置告警阈值；

从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得第四虚拟货币交易信息；

解析第四虚拟货币交易信息获得交易详情信息，将交易详情信息与告警阈值进行比对；

若交易详情信息满足告警条件，则生成风险交易报告并推送告警。

7.根据权利要求6所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，告警阈值包括大额交易金额阈值、gas交易金额阈值和恶意地址名单，风险交易报告内容包括：交易哈希、交易金额、手续费金额和交易双方地址。

8.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测***，其特征在于，所述***还包括：资金去向追踪单元，所述资金去向追踪单元用于：

接收需要追踪监控的虚拟货币地址，将该虚拟货币地址加入后台地址监控列表；

从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得第五虚拟货币交易信息；

将第五虚拟货币交易信息与后台地址监控列表比对，若比对成功，则将比对成功的该次交易当中另一方的虚拟货币地址加入所述后台地址监控列表继续监控。