CN114240440A - 基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法 - Google Patents

基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及数据检验***技术领域，具体为基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，包括信息采集模块，所述信息采集模块的输入端分别连接有票据管理模块和用户管理模块，且信息采集模块的输出端连接有数据提取模块，所述数据提取模块的输出端分别连接有数据汇总模块和风控管理模块。该基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，通过设置的票据管理模块能够对上传后的票据进行统一管理，并上传至数据库中心处理模块，其他用户可通过访问数据库中心处理模块对票据信息进行查询，便于票据的交易情况，并且对应获知卖方的背景数据信息，提高交易的透明度，从而有效降低在票据交易过程中可能会产生的资金诈骗现象出现。

Description

基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法
技术领域
本发明涉及数据检验***技术领域，具体为基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法。
背景技术
贸易背景数据交叉检验***是票据管理***里使用的一种检验***，是为了对票据信息与用户信息进行检验，从而避免在票据交易过程中因用户信息错误而产生的网络资金诈骗等犯罪事件发生。
现有的贸易背景数据交叉检验***无法在票据交易过程中及时对交易过程进行监控，往往在交易完成后才会发现交易异常，造成用户资金丢失，为此，我们提出一种基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法。
发明内容
本发明的目的在于提供基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，以解决上述背景技术中提出由于贸易背景数据交叉检验***无法在票据交易过程中及时对交易过程进行监控，往往在交易完成后才会发现交易异常，造成用户资金丢失的问题。
为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，包括：
信息采集模块，所述信息采集模块的输入端分别连接有票据管理模块和用户管理模块，且信息采集模块的输出端连接有数据提取模块，所述数据提取模块的输出端分别连接有数据汇总模块和风控管理模块，所述风控管理模块的输出端分别连接有风险监控模块和交易流程监控模块，且风险监控模块和交易流程监控模块的输出端均连接有分析对比模块；
票据交易模块，其连接在所述风控管理模块的输入端，所述风控管理模块的输出端连接有网络传输模块，且网络传输模块的输出端连接有数据库中心处理模块，所述数据库中心处理模块的输出端连接有数据更新模块；
风险处理模块，其连接在所述风控管理模块的输出端，且风险处理模块的输出端分别连接有交易预警模块、黑名单管理模块、资金控制模块和后台报警模块；
交易审核模块，其连接在所述分析对比模块的输出端，所述交易审核模块的输出端连接有评定模块。
优选的，所述票据交易模块包括：
信息发布模块，所述信息发布模块的输出端连接有资金管理模块，且资金管理模块的输出端连接有状态更新模块，所述状态更新模块的输出端连接有订单查询模块。
优选的，所述资金控制模块与资金管理模块通过API端口实现数据传输，所述状态更新模块与数据更新模块通过API端口实现数据传输。
优选的，所述票据管理模块包括：
信息录入模块，所述信息录入模块的输出端设有批量导入模块，且批量导入模块的输出端连接有票据查询模块，所述票据查询模块的输出端连接有统计分析模块。
优选的，所述信息录入模块与数据提取模块通过API端口实现数据交互。
优选的，所述用户管理模块包括：
注册模块，所述注册模块的输出端连接有认证模块，且认证模块的输出端连接有用户审核模块。
优选的，所述分析对比模块、交易审核模块、评定模块和风控管理模块依次通过API端口实现数据传输，且风险监控模块和分析对比模块通过API端口实现数据传输，并且交易流程监控模块和分析对比模块通过API端口实现数据传输。
优选的，所述信息采集模块和数据提取模块通过API端口实现数据交互，且数据提取模块、数据汇总模块、网络传输模块和数据库中心处理模块依次通过API端口实现数据传输，并且数据库中心处理模块、数据更新模块和信息采集模块依次通过API端口实现数据传输。
优选的，所述票据交易模块、风控管理模块、网络传输模块、数据库中心处理模块依次通过API端口实现数据传输，且风险处理模块与交易预警模块、黑名单管理模块、资金控制模块和后台报警模块均分别通过API端口实现数据传输，所述票据交易模块、风控管理模块和风险处理模块依次通过API端口实现数据传输。
基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验方法，包括以下步骤：
S1、通过票据管理模块和用户管理模块分别对票据信息和用户个人信息进行上传，信息录入模块可对票据进行扫描录入，并可选择批量导入模块对电子票据进行批量导入，票据查询模块可能够对上传后的票据信息进行查找，并且统计分析模块能够对该用户的票据金额日期等进行自动分类统计；
S2、用户管理模块中的注册模块能够使用户完成账号注册，注册后的信息，需要通过认证模块进行实名认证，确保用户信息的真实性，后台服务器***可通过用户审核模块对用户信息进行审核；
S3、在信息上传完成后，信息采集模块通过数据提取模块将票据管理模块和用户管理模块内的票据关键信息进行提取，并通过数据汇总模块进行统一汇总；
S4、经过网络传输模块传输至数据库中心处理模块，其他需要交易的用户则可通过访问数据库中心处理模块进行信息查找；
S5、数据提取模块将数据同时传输给风控管理模块，再通过票据交易模块进行票据交易，票据交易模块内的信息发布模块可根据用户需求发布交易信息，***自动匹配用户需求匹配合适的票据信息，在确认购买后转至资金管理模块，完成买家购买，平台中转和卖家收账的过程，在次过程中风险监控模块会对用户的交易账号、银行信息等进行监控，并且交易流程监控模块则对交易过程进行监控；
S6、将数据传输给分析对比模块，分析对比模块对采集到的交易数据进行分析，并将分析结果上传至交易审核模块，交易审核模块则将审核结果上传至评定模块，评定模块最后做出评定，并将评定结果传输至风控管理模块；
S7、风控管理模块根据接收到的风险评定结果控制风险处理模块进行工作；
S71、当交易发生异常时，风险处理模块控制对应的模块快速进行相应，交易预警模块能够对交易风险进行预警，提醒用户保护资金安全，黑名单管理模块可对操作异常的用户进行封号处理，并通过资金控制模块控制该用户账号下的资金流通，同时在完成初步处理工作后，通过后台报警模块进行报警处理；
S72、正常交易的订单，则正常进行票据交易，通过状态更新模块更改票据状态信息，并更新所有人信息，并通过数据更新模块修改票据管理模块内的对应信息，订单完成后，可通过订单查询模块进行订单查询。
与现有技术相比，本发明提供了基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，具备以下有益效果：该基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法通过设置的票据管理模块能够对上传后的票据进行统一管理，并上传至数据库中心处理模块，其他用户可通过访问数据库中心处理模块对票据信息进行查询，便于票据的交易情况，并且对应获知卖方的背景数据信息，提高交易的透明度，从而有效降低在票据交易过程中可能会产生的资金诈骗现象出现；
用户管理模块内设置的用户审核模块能够对用户信息进行审核，从而确保用户注册信息实名化，加大对用户信息的管理，并且用户在进行注册后，需用认证模块进行信息认证，确保用户资质与真实性，实现交叉检测的效果，并且用户管理模块可根据通过设置用户节点构成点阵网络式区域链，使所有用户均可同时访问数据库中心处理模块中的信息，数据传输更加快捷迅速，同样数据库中心处理模块也可通过区域链模式进行综合连接，使多组数据库中心处理模块之间数据相互流通，并可与大数据相互融合，为用户提供更加精准的票据信息推送；
通过设置的风控管理模块，能够对交易过程中的风险信息进行掌控，其中风险监控模块和交易流程监控模块能够同时对用户资金信息走向进行监控，并且将监控到的数据上传至风控管理模块，通过风险处理模块对交易过程中产生异常行为做出快速相应，并且风险处理模块能够进行有效措施，从而避免资金流出。
附图说明
图1为本发明整体的工作流程示意图；
图2为本发明风控管理模块的工作流程示意图；
图3为本发明票据交易模块的工作流程示意图；
图4为本发明票据管理模块的工作流程示意图；
图5为本发明用户管理模块的工作流程示意图。
图中：1、信息采集模块；2、数据提取模块；3、数据汇总模块；4、风控管理模块；5、票据交易模块；501、信息发布模块；502、资金管理模块；503、状态更新模块；504、订单查询模块；6、风险处理模块；7、网络传输模块；8、数据库中心处理模块；9、数据更新模块；10、票据管理模块；1001、信息录入模块；1002、批量导入模块；1003、票据查询模块；1004、统计分析模块；11、用户管理模块；1101、注册模块；1102、认证模块；1103、用户审核模块；12、交易预警模块；13、黑名单管理模块；14、资金控制模块；15、后台报警模块；16、风险监控模块；17、交易流程监控模块；18、分析对比模块；19、交易审核模块；20、评定模块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
如图1和图2所示，基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，包括：信息采集模块1，信息采集模块1的输入端分别连接有票据管理模块10和用户管理模块11，且信息采集模块1的输出端连接有数据提取模块2，数据提取模块2的输出端分别连接有数据汇总模块3和风控管理模块4，风控管理模块4的输出端分别连接有风险监控模块16和交易流程监控模块17，且风险监控模块16和交易流程监控模块17的输出端均连接有分析对比模块18；票据交易模块5，其连接在风控管理模块4的输入端，风控管理模块4的输出端连接有网络传输模块7，且网络传输模块7的输出端连接有数据库中心处理模块8，数据库中心处理模块8的输出端连接有数据更新模块9，信息采集模块1和数据提取模块2通过API端口实现数据交互，且数据提取模块2、数据汇总模块3、网络传输模块7和数据库中心处理模块8依次通过API端口实现数据传输，并且数据库中心处理模块8、数据更新模块9和信息采集模块1依次通过API端口实现数据传输；风险处理模块6，其连接在风控管理模块4的输出端，且风险处理模块6的输出端分别连接有交易预警模块12、黑名单管理模块13、资金控制模块14和后台报警模块15，票据交易模块5、风控管理模块4和风险处理模块6依次通过API端口实现数据传输；票据交易模块5、风控管理模块4、网络传输模块7、数据库中心处理模块8依次通过API端口实现数据传输，且风险处理模块6与交易预警模块12、黑名单管理模块13、资金控制模块14和后台报警模块15均分别通过API端口实现数据传输；通过设置的风控管理模块4，能够对交易过程中的风险信息进行掌控，其中风险监控模块16和交易流程监控模块17能够同时对用户资金信息走向进行监控，并且将监控到的数据上传至风控管理模块4，通过风险处理模块6对交易过程中产生异常行为做出快速相应，并且风险处理模块6能够进行有效措施，从而避免资金流出，交易审核模块19，其连接在分析对比模块18的输出端，交易审核模块19的输出端连接有评定模块20，分析对比模块18、交易审核模块19、评定模块20和风控管理模块4依次通过API端口实现数据传输，且风险监控模块16和分析对比模块18通过API端口实现数据传输，并且交易流程监控模块17和分析对比模块18通过API端口实现数据传输。
如图3-图5所示，基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***及方法，包括：信息发布模块501，信息发布模块501的输出端连接有资金管理模块502，且资金管理模块502的输出端连接有状态更新模块503，状态更新模块503的输出端连接有订单查询模块504，资金控制模块14与资金管理模块502通过API端口实现数据传输，状态更新模块503与数据更新模块9通过API端口实现数据传输；信息录入模块1001，信息录入模块1001的输出端设有批量导入模块1002，且批量导入模块1002的输出端连接有票据查询模块1003，票据查询模块1003的输出端连接有统计分析模块1004，信息录入模块1001与数据提取模块2通过API端口实现数据交互，通过设置的票据管理模块10能够对上传后的票据进行统一管理，并上传至数据库中心处理模块8，其他用户可通过访问数据库中心处理模块8对票据信息进行查询，便于票据的交易情况，并且对应获知卖方的背景数据信息，提高交易的透明度，从而有效降低在票据交易过程；注册模块1101，注册模块1101的输出端连接有认证模块1102，且认证模块1102的输出端连接有用户审核模块1103，用户管理模块11内设置的用户审核模块1103能够对用户信息进行审核，从而确保用户注册信息实名化，加大对用户信息的管理，并且用户在进行注册后，需用认证模块1102进行信息认证，确保用户资质与真实性，实现交叉检测的效果，并且用户管理模块11可根据通过设置用户节点构成点阵网络式区域链，使所有用户均可同时访问数据库中心处理模块8中的信息，数据传输更加快捷迅速，同样数据库中心处理模块8也可通过区域链模式进行综合连接，使多组数据库中心处理模块8之间数据相互流通，并可与大数据相互融合，为用户提供更加精准的票据信息推送。
基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验方法，包括以下步骤：
S1、通过票据管理模块10和用户管理模块11分别对票据信息和用户个人信息进行上传，信息录入模块1001可对票据进行扫描录入，并可选择批量导入模块1002对电子票据进行批量导入，票据查询模块1003可能够对上传后的票据信息进行查找，并且统计分析模块1004能够对该用户的票据金额日期等进行自动分类统计；
S2、用户管理模块11中的注册模块1101能够使用户完成账号注册，注册后的信息，需要通过认证模块1102进行实名认证，确保用户信息的真实性，后台服务器***可通过用户审核模块1103对用户信息进行审核；
S3、在信息上传完成后，信息采集模块1通过数据提取模块2将票据管理模块10和用户管理模块11内的票据关键信息进行提取，并通过数据汇总模块3进行统一汇总；
S4、经过网络传输模块7传输至数据库中心处理模块8，其他需要交易的用户则可通过访问数据库中心处理模块8进行信息查找；
S5、数据提取模块2将数据同时传输给风控管理模块4，再通过票据交易模块5进行票据交易，票据交易模块5内的信息发布模块501可根据用户需求发布交易信息，***自动匹配用户需求匹配合适的票据信息，在确认购买后转至资金管理模块502，完成买家购买，平台中转和卖家收账的过程，在次过程中风险监控模块16会对用户的交易账号、银行信息等进行监控，并且交易流程监控模块17则对交易过程进行监控；
S6、将数据传输给分析对比模块18，分析对比模块18对采集到的交易数据进行分析，并将分析结果上传至交易审核模块19，交易审核模块19则将审核结果上传至评定模块20，评定模块20最后做出评定，并将评定结果传输至风控管理模块4；
S7、风控管理模块4根据接收到的风险评定结果控制风险处理模块6进行工作；
S71、当交易发生异常时，风险处理模块6控制对应的模块快速进行相应，交易预警模块12能够对交易风险进行预警，提醒用户保护资金安全，黑名单管理模块13可对操作异常的用户进行封号处理，并通过资金控制模块14控制该用户账号下的资金流通，同时在完成初步处理工作后，通过后台报警模块15进行报警处理；
S72、正常交易的订单，则正常进行票据交易，通过状态更新模块503更改票据状态信息，并更新所有人信息，并通过数据更新模块9修改票据管理模块10内的对应信息，订单完成后，可通过订单查询模块504进行订单查询。
工作原理：在使用该基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***时，首先，搭建区域链检验***，区域链检验***内设置多组用户管理模块11，多组用户管理模块11同时连接数据库中心处理模块8，并且多组数据库中心处理模块8实现数据交互，构成网络式区域链数据传输模式，当单一用户使用时，用户通过票据管理模块10和用户管理模块11分别对票据信息和用户个人信息进行上传，信息录入模块1001可对票据进行扫描录入，并可选择批量导入模块1002对电子票据进行批量导入，票据查询模块1003可能够对上传后的票据信息进行查找，并且统计分析模块1004能够对该用户的票据金额日期等进行自动分类统计，用户管理模块11中的注册模块1101能够使用户完成账号注册，注册后的信息，需要通过认证模块1102进行实名认证，确保用户信息的真实性，后台服务器***可通过用户审核模块1103对用户信息进行审核，以确保用户上传信息未真实有效信息，保证用户的安全；其次，在信息上传完成后，信息采集模块1通过数据提取模块2将票据管理模块10和用户管理模块11内的票据关键信息进行提取，并通过数据汇总模块3进行统一汇总，经过网络传输模块7传输至数据库中心处理模块8，其他需要交易的用户则可通过访问数据库中心处理模块8进行信息查找；然后，数据提取模块2将数据同时传输给风控管理模块4，用户可通过票据交易模块5进行票据交易，票据交易模块5内的信息发布模块501可根据用户需求发布交易信息，***自动匹配用户需求匹配合适的票据信息，在确认购买后转至资金管理模块502，完成买家购买，平台中转和卖家收账的过程，在次过程中风险监控模块16会对用户的交易账号、银行信息等进行监控，并且交易流程监控模块17则对交易过程进行监控，并将数据传输给分析对比模块18，分析对比模块18对采集到的交易数据进行分析，并将分析结果上传至交易审核模块19，交易审核模块19则将审核结果上传至评定模块20，评定模块20最后做出评定，并将评定结果传输至风控管理模块4；最后，风控管理模块4根据接收到的风险评定结果控制风险处理模块6进行工作，当交易发生异常时，风险处理模块6控制对应的模块快速进行相应，交易预警模块12能够对交易风险进行预警，提醒用户保护资金安全，黑名单管理模块13可对操作异常的用户进行封号处理，并通过资金控制模块14控制该用户账号下的资金流通，同时在完成初步处理工作后，通过后台报警模块15进行报警处理，而正常交易的订单，则正常进行票据交易，通过状态更新模块503更改票据状态信息，并更新所有人信息，并通过数据更新模块9修改票据管理模块10内的对应信息，订单完成后，可通过订单查询模块504进行订单查询。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，包括：
信息采集模块(1)，所述信息采集模块(1)的输入端分别连接有票据管理模块(10)和用户管理模块(11)，且信息采集模块(1)的输出端连接有数据提取模块(2)，所述数据提取模块(2)的输出端分别连接有数据汇总模块(3)和风控管理模块(4)，所述风控管理模块(4)的输出端分别连接有风险监控模块(16)和交易流程监控模块(17)，且风险监控模块(16)和交易流程监控模块(17)的输出端均连接有分析对比模块(18)；
票据交易模块(5)，其连接在所述风控管理模块(4)的输入端，所述风控管理模块(4)的输出端连接有网络传输模块(7)，且网络传输模块(7)的输出端连接有数据库中心处理模块(8)，所述数据库中心处理模块(8)的输出端连接有数据更新模块(9)；
风险处理模块(6)，其连接在所述风控管理模块(4)的输出端，且风险处理模块(6)的输出端分别连接有交易预警模块(12)、黑名单管理模块(13)、资金控制模块(14)和后台报警模块(15)；
交易审核模块(19)，其连接在所述分析对比模块(18)的输出端，所述交易审核模块(19)的输出端连接有评定模块(20)。
2.根据权利要求1所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述票据交易模块(5)包括：
信息发布模块(501)，所述信息发布模块(501)的输出端连接有资金管理模块(502)，且资金管理模块(502)的输出端连接有状态更新模块(503)，所述状态更新模块(503)的输出端连接有订单查询模块(504)。
3.根据权利要求2所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述资金控制模块(14)与资金管理模块(502)通过API端口实现数据传输，所述状态更新模块(503)与数据更新模块(9)通过API端口实现数据传输。
4.根据权利要求1所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述票据管理模块(10)包括：
信息录入模块(1001)，所述信息录入模块(1001)的输出端设有批量导入模块(1002)，且批量导入模块(1002)的输出端连接有票据查询模块(1003)，所述票据查询模块(1003)的输出端连接有统计分析模块(1004)。
5.根据权利要求4所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述信息录入模块(1001)与数据提取模块(2)通过API端口实现数据交互。
6.根据权利要求1所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述用户管理模块(11)包括：
注册模块(1101)，所述注册模块(1101)的输出端连接有认证模块(1102)，且认证模块(1102)的输出端连接有用户审核模块(1103)。
7.根据权利要求1所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述分析对比模块(18)、交易审核模块(19)、评定模块(20)和风控管理模块(4)依次通过API端口实现数据传输，且风险监控模块(16)和分析对比模块(18)通过API端口实现数据传输，并且交易流程监控模块(17)和分析对比模块(18)通过API端口实现数据传输。
8.根据权利要求1所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述信息采集模块(1)和数据提取模块(2)通过API端口实现数据交互，且数据提取模块(2)、数据汇总模块(3)、网络传输模块(7)和数据库中心处理模块(8)依次通过API端口实现数据传输，并且数据库中心处理模块(8)、数据更新模块(9)和信息采集模块(1)依次通过API端口实现数据传输。
9.根据权利要求1所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述票据交易模块(5)、风控管理模块(4)、网络传输模块(7)、数据库中心处理模块(8)依次通过API端口实现数据传输，且风险处理模块(6)与交易预警模块(12)、黑名单管理模块(13)、资金控制模块(14)和后台报警模块(15)均分别通过API端口实现数据传输，所述票据交易模块(5)、风控管理模块(4)和风险处理模块(6)依次通过API端口实现数据传输。
10.根据权利要求1-9任一项所述的基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验***，其特征在于，所述基于区块链技术的贸易背景数据交叉检验方法，包括以下步骤：
S1、通过票据管理模块(10)和用户管理模块(11)分别对票据信息和用户个人信息进行上传，信息录入模块(1001)可对票据进行扫描录入，并可选择批量导入模块(1002)对电子票据进行批量导入，票据查询模块(1003)可能够对上传后的票据信息进行查找，并且统计分析模块(1004)能够对该用户的票据金额日期等进行自动分类统计；
S2、用户管理模块(11)中的注册模块(1101)能够使用户完成账号注册，注册后的信息，需要通过认证模块(1102)进行实名认证，确保用户信息的真实性，后台服务器***可通过用户审核模块(1103)对用户信息进行审核；
S3、在信息上传完成后，信息采集模块(1)通过数据提取模块(2)将票据管理模块(10)和用户管理模块(11)内的票据关键信息进行提取，并通过数据汇总模块(3)进行统一汇总；
S4、经过网络传输模块(7)传输至数据库中心处理模块(8)，其他需要交易的用户则可通过访问数据库中心处理模块(8)进行信息查找；
S5、数据提取模块(2)将数据同时传输给风控管理模块(4)，再通过票据交易模块(5)进行票据交易，票据交易模块(5)内的信息发布模块(501)可根据用户需求发布交易信息，***自动匹配用户需求匹配合适的票据信息，在确认购买后转至资金管理模块(502)，完成买家购买，平台中转和卖家收账的过程，在次过程中风险监控模块(16)会对用户的交易账号、银行信息等进行监控，并且交易流程监控模块17则对交易过程进行监控；
S6、将数据传输给分析对比模块(18)，分析对比模块(18)对采集到的交易数据进行分析，并将分析结果上传至交易审核模块(19)，交易审核模块(19)则将审核结果上传至评定模块(20)，评定模块(20)最后做出评定，并将评定结果传输至风控管理模块(4)；
S7、风控管理模块(4)根据接收到的风险评定结果控制风险处理模块(6)进行工作；
S71、当交易发生异常时，风险处理模块(6)控制对应的模块快速进行相应，交易预警模块(12)能够对交易风险进行预警，提醒用户保护资金安全，黑名单管理模块(13)可对操作异常的用户进行封号处理，并通过资金控制模块(14)控制该用户账号下的资金流通，同时在完成初步处理工作后，通过后台报警模块(15)进行报警处理；
S72、正常交易的订单，则正常进行票据交易，通过状态更新模块(503)更改票据状态信息，并更新所有人信息，并通过数据更新模块(9)修改票据管理模块(10)内的对应信息，订单完成后，可通过订单查询模块(504)进行订单查询。
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