CN113836226A - 一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法***及服务器设备,本发明涉及区块链，具体涉及一种可视化区块链资产追踪标注的***及方法。本发明与发放，可以快捷的建立以主观角度对区块款数字资产追踪的模型,并展开大规模查询与分析,能够大量代替传统人力进行数据分析通过SAAS服务的形式,为经济侦查部门,反诈骗部门提供技术服务,并取得经济价值同时通过本***的分析结果提高相关案件办结率,抑制基于数字货币的新型犯罪,具有重要的社会价值。

Description

一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、*** 及服务器设备

技术领域

本发明涉及区块链，具体涉及一种可视化区块链资产追踪标注的***及方法。

背景技术

区块链资产是通过分布式网络传输,基于加密算法形成共识机制的,使用传统计算机设备以及专用硬件技术为存储运行媒介以区块链程序为基础的虚拟货币.因其特性事其具有不受到政府监管,无法进行有效打击,机制公开透明,交易匿名等特点.但是同时也基于这些特点使得灰色产业以及黑色产业采用区块链技术进行资金流转.同时成为了执法部门的重点关注领域。

由于区块链种类多种多样,从比特币开始之后,诞生了以太坊、波场、波卡等区块链体系,不同的区块链并具有不同的API接口与技术特征,同时针对分析目标的不同,如针对洗钱跑分,跨境赌博,资产盗窃变现,非法集资等类型案件进行分析时,分析角度、分析条件、地址辨别方式均具有很大的不确定性。从而导致刑事侦查,经济侦查工作进展困难。

因此如何能够灵活易用有效的展开区块链分析,并确认交易用户真实身份,交易地址关联关系,作为本发明需要解决的核心问题。

发明内容

本发明针对上述问题，提供一套易用的区块链分追踪方法、***及服务器设备,可以在让使用者不关心技术细节的情况下,确定规则策略进行数据分析,以便用户使用直观多角度的方式对各区块链的资产追踪。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:提供一种高度自定义,跨区块链数据分析,及可视化显示办法，包括:

区块链节点服务模块S1;该模块基于不同区块链特征,自动创建、启动、监控区块链节点程序.区块链节点程序S2由区块链主链的所属社区以开源、闭源进行发行,启动后可以连接区块链网络S3中其他节点,并进行数据同步以及验证,数据内容以区块为单位,包括了区块链中的原始奖励、转账交易、智能合约程序运行等信息.但数据内容属于原始信息,不能够对交易记录以地址为条件进行查询.同时如以太坊链智能合约交易数据.不能被直接使用.区块链节点服务模块S1负责保障区块链节点程序S2的运行稳定与状态监控。

数据对接模块S4;由于不同区块链的技术实现原理,接口规范各不相同,所以为不同区块链技术配套对应的数据对接以及数据获取的专用模块,并形成数据对接模块组,数据对接模块S4同时会针对区块链中的代币技术,如比特币币的omni协议,以太坊的ERC20协议等,进行数据分析,并采集成独立的交易数据条目。

数据索引存储模块S5;通过数据索引存储模块S5,以目标地址与交易时间戳作为主要索引.并能够快速提供以交易地址相关的全部交易记录。

具体地，数据索引模块能够提供查询接口gt(a,s,l)->outs,其中将要查询的地址记为a,起始记录数为s,输出记录最大量为l并得到交易记录数据集outs.其中outs数据集结构为： outs=[(hash,height,time,token,from_address,to_address,from_amount,to_amount,from_count)]，其中hash是该交易哈希地址,height代表区块高度,time代表交易时间,token代表代币合约地址,from_address代表来源地址,to_address代表目的地址,from_amount来源支出金额,to_amount代表目的地址收款额度.from_count代表一笔交易当有多个付款者的时候的付款者数量。

地址标记模块S12;用于基于区块链地址标注,标注种类包括.包括交易所、服务商、赌博组织、暗网钱包,通过WalletExplorer、Ethonym、Etherscan、Tronscan平台S13的公开数据进行数据获取.地址标记模块S12同时可以通过人工填写核验进行额外补充.地址标记模块S12用于资产流向追踪时对地址进行自动标记。

价格信息同步模块S6;通过数字货币交易所S7所公开的API接口,获得不同种类数字货币直接或间接的与USDT、USDC美元稳定货币的兑换比例，并通过公开的法币汇率接口获得美元与人民币兑换金额,最终换算成以人民币为单位的资产均价。

项目管理模块S8;本发明为实现易用性及分析性能,将一个具体分析的案件以项目为单位进行.项目有独立数据库S9，基于“数据索引存储模块S5”的API接口获得与项目相关地址的所有交易数据，并利用关系型数据库的连表特性进行高复杂度查询由于缩小了数据规模，使得运行效率与速度得到提升.同时项目管理模块本身包含跟踪分析模块S10,与可视化模块S11。

跟踪分析模块S10;本模块将资金分析的步骤拆解为4个阶段.

第1阶段为确定要查询的来源地址,来源地址是可以由具体地址,或者某个或多个标签名称作为起点数据分析的起点。

第2阶段为交易跟踪,根据交易货币种类,交易数量,交易方向,时间范围,金额范围,纯度范围,交易频次范围进行基于交易记录的搜索,并得到交易目标的地址集合作为结果。

第3阶段为地址过滤,根据第1阶段或第2阶段得到的地址集合基础上进一步筛选,筛选内容可以包括账户首次交易时间、现有数字资产折合法定货币总价值、累计交易频次、货币持有种类、特定种类数字货币的持有数量范围、被筛选地址与整个项目其他地址中存在交易的数量、与指定标签的地址具有指定深度范围。

对于深度的举例说明,当存在4个区块链地址,分别为a、b、c。

1. 在a与b地址之间存在交易时,a与b之间深度为1。

2. 同时c与b存在交易,但是没有与a有交易,a与c的之间深度为2,表示经过两次交易能够让a与c产生联系,同时c与b之间深度1。 根据以上说述,深度表示了两个地址之间能够产生关联的最少交易次数。

根据以上所述,通过深度查询可以辨别和筛选地址的关联深度,提高筛选精确度。

第4阶段为标签登记,用于对第1到第3阶段.输出的地址标记为特定标签,标签允许支持颜色标识,并可以用于关联查询,和图谱查询。

当使用第2阶段与第3阶段进行地址追踪与筛选时,可以进行组合筛选,多种条件可以由“或者”或“并且”进行组合，以适配更为复杂的筛选需求。

可视化模块S11;在实际应用过程中,最终期望结果.是希望从起始地址进行追溯,找到需要的目的地址,并能够明确的查看目的地址与起始地址的关联.典型案例如,通过非法集资被害人付款区块链地址,追溯到所有非法集资项目使用的收款区块链地址,以及收款区块链地址最终转出到的交易所区块链充币地址。

可视化模块S11可以设定要截止的地址标签,如经过的所有交易所充币账户.并生成以整个查询项目起始地址,到截止的地址的关系树.关系树信息包括了区块链地址信息,关联交易哈希信息,账户关系连线信息.账户与项目其他地址关联度信息.以账户数字资产转入转出总量为基础折算的法定货币总额信息.所有分支可以进行缩放显示。可以单独导出成html格式的独立文件,用于打印,展示与传播.同时所述可视化模板通过TypeScript、JavaScript技术实现可视化界面互动效果。

同时可视化模块S11.可以对跟踪分析模块的具体设定进行调整.包括创建修改删除策略集,调整策略集合中的。

在大多数资产追踪专利中,倾向于使用特定算法,对以某一起点的数字资产流向做单项追踪,但是这种方式并不适用于具有多重输入输出的洗钱、跑分以及集资违法项目的分析处理。

本方法的易用性体现在于将资金分析拆分成了4个子部分,并可以自由组合,第1阶段结果可以用于2、3、4阶段，2、3阶段的结果，可以继续用于2、3、4阶段.并形成多套复杂的追踪标记策略组合。而通过不同策略的执行,实现多角度分析,并对类似于集资地址、发放地址、跳板地址、参与人地址、变现地址进行追踪。

同时本发明将方法将现实法币价值代入到分析检索过程,在应对多币种混合交易的情况下,只需要设定转移的折合法币累计额度范围,即可进行检索,并筛除掉小额无关交易。

附图说明

图1为本发明一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备结构示意图。

附图标记：S1 区块链节点服务 用于对区块链节点S2程序的构建、升级、启动、与运行状态监控

S2 区块链节点 指具体区块链开源节点程序,用于与不同区块链之间进行数据通讯与基础数据同步

S3 区块链网络 指具体区块链所有节点组成的整体区块链网络

S4 数据对接模块 根据具体区块链的API接口和技术特征编写的数据交互,并将其转换为统一的交易数据格式

S5 数据索引存储模块 基于可排序查询的数据存储模块,用于存储不同区块链中的标准交易条目.

S6 价格信息同步模块 用于采集数字交易所对于不同种类数字货币的稳定币价格,并推导法币价值

S7 数字货币交易所 第三方用于在线交易数字货币的中心化或去中心化交易所,以及所提供的API接口

S8 项目管理模块 ***核心程序,包含了用户注册、服务计费、创建与管理区块链分析项目等与用户操作相关的所有功能

S9 数据库 数据库服务,包括存储用户,地址,标注信息,项目信息,***配置等数据

S10 跟踪分析模块 根据策略设置,S5数据索引存储模块,进行数据检索,分析,并得到最终结果的整套处理程序

S11 可视化模块 将不同地址之间的交易关系,包括地址,交易方向,交易额度,以图形化形式,提供用户查看分析.

S12 地址标记模块 用于自动标注地址的身份有关的标签,包括地址所属的合法或非法的组织机构

S13 地址标记来源网站 用于在网络上公开搜集和发布区块链地址身份信息的网站或机构。

具体实施方式

本申请中的数据库S9,不限于数据库实现方式,可以包括关系型数据库或非关系型数据库,也可以以数据索引存储模块S5的独立数据区存在。 本申请可以是***、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质，其上载有用于使处理器实现本申请的各个方面的计算机可读程序指令。

计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括：便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身，诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如，通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备，或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令，并转发该计算机可读程序指令，以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。

用于执行本申请操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码，所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++、GO以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中，通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路，例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA)，该电子电路可以执行计算机可读程序指令，从而实现本申请的各个方面。

这里参照根据本申请实施例的方法、装置(***)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本申请的各个方面。应当理解，流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合，都可以由计算机可读程序指令实现。

这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器，从而生产出一种机器，使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时，产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中，这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作，从而，存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品，其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上，使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤，以产生计算机实现的过程，从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分，所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个连续的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

本领域技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、***或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

以上所述仅为本申请的实施例而已，并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (8)

1.一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,包括:

①多链兼容性,能够在一套***内至少接入BTC、ETH、TRON三种类型以及具有同等接口协议的区块链网络；

②数据对接模块，将不同区块链数据进行采集，并形成统一的数据结构；数据结构至少包括，转账方地址、接收方地址、转账币种标识、交易哈希信息、涉及数字资产数量；

③索引存储模块，以区块链地址作为索引条件将数据对接模块采集的数据进行存储；

④数据对接模块能够针对不同的区块链网络,的交易数据,进行数据采集以及按地址排序的功能;其中存储的内容至少包括:区块链数字资产交易地址;其中交易所述交易地址包括转出方地址与转入方地址；

⑤跟踪分析模块，用于根据用户自定义规则追踪筛选；

⑥地址标记模块，基于外部信息源对区块链地址信息进行标注识别,并形成数据记录。

2.根据权利要求1所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述区块链数据获取方式包括以下中的一或多种:

①区块链获得方式:通过区块链节点建立连接并接收区块数据,进行数据对接模块解析与索引存储；

②通过第三方数据接口采集区块链数据或交易数据,进行数据解析并索引存储；

③通过离线数据文件进行数据导入,并进行数据解析与存储。

3.根据权利要求1所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述的跟踪方法为:通过交易追踪模块对查找符合条件的目标地址，通过筛选模块，对上一个模块的输出地址做筛选。

4.根据权利要求3所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述的跟踪方法的特性为:

①使用者可以通过追踪和筛选模块，进行排列组合，形成具有针对性的地址追踪方法；

②追踪筛选模块用于追踪和筛选的来源地址，可以为特定地址、特定标签所对应的多个地址、上一个模块输出结果所包含的地址。

5.根据权利要求3所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述的跟踪分析模块中关于跟踪部分的的具体规则有以下中的一或多种:

①根据交易的币种进行追踪；

②根据交易的数量，数量包括金额范围及一种或多种固定金额进行追踪；

③根据交易的法币金额，金额包括金额范围及一种或多种固定金额进行追踪；

④根据特定地址的交易数量，占整体交易数量的比例进行追踪。

6.根据权利要求3所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述的跟踪分析模块中关于筛选部分的的具体规则有以下中的一或多种:

①根据地址的第一次产生交易的时间筛选；

②根据地址的特定存量进行筛选；

③根据地址持有货币种类数量进行筛选；

④根据地址在特定时间范围内或所有的交易次数进行筛选；

⑤根据地址在特定时间内产生过特定交易进行筛选，筛选条件可参照权利要求5中的项目；

⑥对有指定标签的记录进行筛选；

⑦根据地址的总体转入的折合法币价值进行筛选；

⑧根据地址的总体转入折合法币价值进行筛选；

⑨根据账户现持有资产的折合法币价值进行筛选；

⑩对地址中有交易所直接转入资金作为条件进行筛选。

7.根据权利要求1所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述的标记模块的特征为；自动根据专利要求5中所追踪的地址通过标记模块采集到的数据赋予标签。

8.根据权利要求7所述的一种高易用性区块链资产流向分析与追踪***及方法、***及服务器设备,其特征在于,所述的标记模块中的类别有:

①交易所的名称；

②去中心化交易所的名称；

③第三方支付机构的名称；

④来自公开渠道的其他机构及组织的名称。

Images