CN116521945A - 用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制*** - Google Patents

用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制*** Download PDF

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CN116521945A CN202310473223.9A CN202310473223A CN116521945A CN 116521945 A CN116521945 A CN 116521945A CN 202310473223 A CN202310473223 A CN 202310473223A CN 116521945 A CN116521945 A CN 116521945A
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Abstract

本申请涉及一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制***，该构建方法包括如下步骤：S100、获取目标区块的交易数据，并利用聚类算法对交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据；S200、预设数据结构要求，将溯源数据按照数据结构要求重新结构化，构建网状资金数据；S300、将网状资金数据与目标地址所在的交易位置进行整合，构建网状资金关联图。网状资金关联图的数据结构包括nodes列表和edges列表，nodes列表用于集合网状资金关联图中单个节点，edges列表用于集合连接不同单个节点间的边。在区块链资金交易溯源分析时，能够使多个重复地址的资金数据合并至一个节点展示，在一个地址节点上可以出现多个来源地址的关联关系，更好的洞察资金流向数据。

Description

用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制 ***
技术领域
本公开涉及区块链技术领域，尤其涉及一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制***。
背景技术
加密货币作为使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介，是数字货币的一种。加密货币基于区块链去中心化的共识机制，与依赖中心化监管体系的银行金融***相对，交易行为公开透明且不可篡改。
区块链加密货币的交易溯源是查看资金流转的常规方案，通过结合数据可视化技术，以树状图的形式层级展示交易路径，以使分析人员能够直观的对交易数据进行操作分析。在分析的过程中通常自一个起点地址开始，且树状图中只有起点地址能够完整的获取到父级节点和子级节点，也即其他类型的节点无法完整获取。进一步的，树状图中节点的下一级仅展示与其有交易的子级，但该子级的上一级可能存在不同的父级节点，因此在树状图中无法展开其他父级节点，通常只能重新以该子级节点作为起点地址去重新查询一次，由此实现获取完整的父级节点和子级节点的目的，也即需要重复查询才能完整梳理资金流向，定位资金规模，查询效率较低。
发明内容
为了解决上述问题，本申请提出一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制***，以解决上述问题。
本申请第一方面，提出一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，包括如下步骤：
S100、获取交易数据，并利用聚类算法对所述交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据；
S200、预设数据结构要求，将所述溯源数据根据所述数据结构要求重新结构化，构建网状资金数据；
S300、将所述网状资金数据与目标地址所在的交易位置进行整合，构建网状资金关联图；
其中，所述网状资金关联图的数据结构包括nodes列表和edges列表，所述nodes列表用于集合所述网状资金关联图中单个节点，所述edges列表用于集合连接不同所述节点间的边。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S100中，获取目标区块的交易数据，并利用聚类算法对所述交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据，包括：
S110、自加密货币的交易位中获取存储的资金流向信息，其中所述资金流向信息包括地址信息；
S120、根据所述资金流向信息获取相应的所述地址信息；
S130、通过聚类算法对所述地址信息进行处理，构建溯源数据。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S200中，所述数据结构要求为，创建一个node节点对象，且所述node节点对象的子级使用address作为key。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述node节点对象的子级字段，包括：
node info字段，用于记录所述node节点对象的子级名字和颜色信息；
status info字段，用于记录所述node节点对象的子级(x，y)坐标信息以及展开状态。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述nodes列表的子级节点包括{id，data}，其中所述子级节点的id为所述子级节点的唯一标识，所述子级节点的data为所述子级节点的数据域。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述edges列表的子级对象包括{id，source，target，data}，其中所述source为原节点，所述target为目标节点。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S100中，所述地址信息包括发送地址和接收地址。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S100中，所述交易数据还包括交易哈希值和交易资金。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述聚类算法包括球形聚类算法或层次聚类算法。
本申请第二方面，提供一种控制***，包括：
处理器；
用于存储处理器可执行指令的存储器；
其中，所述处理器被配置为执行所述可执行指令时实现上述任一项所述的一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法。
本发明的技术效果：
本申请通过构建网状资金关联图进行区块链加密货币的交易溯源，在本申请的网状资金关联图中，多个重复地址的资金数据能够合并至一个节点上显示，有助于更好的洞察资金流向数据，进而准确的描绘资金流向。具体的，本申请通过聚类算法，对获取的目标区块交易数据进行处理，获取交易资金间的关系，构建溯源数据。根据预设数据结构要求，构建网状资金数据结构，对溯源数据重新结构化处理，为构建网状资金关联图做准备。利用地址所在的交易位置与构建的资金数据结果整合，完整网状资金关联图的构建。需要说明的是，网状资金关联图中数据结构内容包括nodes列表和edges列表两个List，其中nodes列表和edges列表均代表网状资金关联图视图集合的相关信息，具体的，nodes列表集合网状资金关联图中单个节点，即代表关联图的基本单位，而edges列表具体集合连接不同节点的边，也即代表连接各个节点之间的关系。本申请构建的网状资金关联图，在对区块链资金交易溯源分析时，能够使多个重复地址的资金数据合并至一个节点展示，同时在一个地址节点上可以出现多个来源地址的关联关系，更好的洞察资金流向数据，进而准确描绘资金流向。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明，本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面，并且用于解释本公开的原理。
图1示出为本发明的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法方法示意图；
图2示出为本发明的实施流程示意图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面，但是除非特别指出，不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外，为了更好的说明本公开，在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解，没有某些具体细节，本公开同样可以实施。在一些实例中，对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述，以便于凸显本公开的主旨。
实施例1
如图1所示，本申请第一方面，提出一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，包括如下步骤：
S100、获取交易数据，并利用聚类算法对所述交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据；
S200、预设数据结构要求，将所述溯源数据根据所述数据结构要求重新结构化，构建网状资金数据；
S300、将所述网状资金数据与目标地址所在的交易位置进行整合，构建网状资金关联图；
其中，所述网状资金关联图的数据结构包括nodes列表和edges列表，所述nodes列表用于集合所述网状资金关联图中单个节点，所述edges列表用于集合连接不同所述节点间的边。
本实施例中，通过构建网状资金关联图进行区块链加密货币的交易溯源，在本申请的网状资金关联图中，多个重复地址的资金数据能够合并至一个节点上显示，有助于更好的洞察资金流向数据，进而准确的描绘资金流向。具体的，本申请能够对ETH和TRON两大区块链网络的交易数据溯源，随机选择区块链加密货币的交易位，获取交易位中存储的资金流向信息，从而得到对应的地址信息，并通过聚类算法，如球形聚类算法对地址信息进行整理聚类，获取交易资金间的关系，构建溯源数据。进一步的，预设数据结构要求，构建网状资金数据结构，根据要求对溯源数据重新结构化处理，为构建网状资金关联图做准备。需要说明的是，根据预设数据结构要求重新结构化溯源数据具体包括创建一个object名称为node，其中子级节点使用address作为key，从而实现提升检索速度的目的。利用地址所在的交易位置与构建的资金数据结果整合，完整网状资金关联图的构建。需要说明的是，网状资金关联图中数据结构内容包括nodes列表和edges列表两个List，其中nodes列表和edges列表均代表网状资金关联图视图集合的相关信息，具体的，nodes列表集合网状资金关联图中单个节点，即代表关联图的基本单位，而edges列表具体集合连接不同节点的边，也即代表连接各个节点之间的关系。本申请构建的网状资金关联图，在对区块链资金交易溯源分析时，能够使多个重复地址的资金数据合并至一个节点展示，同时在一个地址节点上可以出现多个来源地址的关联关系，更好的洞察资金流向数据，进而准确描绘资金流向。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S100中，获取目标区块的交易数据，并利用聚类算法对所述交易数据中的地址信息进行处理，构溯源数据，包括：
S110、自加密货币的交易位中获取存储的资金流向信息，其中所述资金流向信息包括地址信息；
S120、根据所述资金流向信息获取相应的所述地址信息；
S130、通过聚类算法对所述地址信息进行处理，构建溯源数据。
本实施例中，随机选择区块链加密货币的交易位，由于交易位中存储区块链加密货币的交易信息，由此获取交易位中存储的资金流向信息，继而获得对应的地址信息。聚类算法作为一种有效的集群分析方法，通过聚类算法聚类地址信息，构建溯源数据，并实现获取交易资金之间关系的目的。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S200中，所述数据结构要求为，创建一个node节点对象，且所述node节点对象的子级使用address作为key。
进一步的，所述node节点对象的子级字段，包括：
node info字段，用于记录所述node节点对象的子级名字和颜色信息；
status info字段，用于记录所述node节点对象的子级(x，y)坐标信息，以及展开状态。
本实施例中，为了能够构建网状资金关联图，需要将溯源数据重新结构化输出，以使满足网状资金关联图的数据要求。具体的，创建一个node对象，使用address作为子级对象的key，通过address提升检索速度。node节点对象的子级字段包括node info字段和status info字段，反应节点的属性，其中通过node info字段记录节点名字和颜色信息，通过status info字段记录节点的(x，y)坐标信息，以及子级或父级的展开状态，符合构建网状资金关联图的数据要求。如创建node对象后，其子级使用经过地址数值作为key，数据结构中directions可以为left，layer为-1，outflow_amount和inflow_amount数值不同，数据结构中还包括交易路径参数path，重新结构化的数据结构能够满足网状资金关联图的数据要求。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述nodes列表的子级节点包括{id，data}，其中所述子级节点的id为所述子级节点的唯一标识，所述子级节点的data为所述子级节点的数据域。
进一步的，所述edges列表的子级对象包括{id，source，target，data}，其中所述source为原节点，所述target为目标节点。
本实施例中，网状资金关联图的数据结构包括nodes列表和edges列表，其中一方面nodes列表中的子级节点id作为唯一标识，能够据此识别列表中的子级节点，同时还显示交易direction，如left，outflow_amount和inflow_amount、交易路径参数path以及目标边列表target_edge_list；另一方面edges列表下的子级对象id是边的唯一id，source是原节点，target是目标节点，进一步的还包括percent、txn_count、value等，例如percent1.78％、txn_count1、value66等，从而实现通过网状资金关联图洞察资金流向数据，准确描绘资金流向，帮助分析人员快速梳理出资金走向，定位出资金规模，大大提高查询速率。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S100中，所述地址信息包括发送地址和接收地址。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，在步骤S100中，所述交易数据还包括交易哈希值和交易资金。
本实施例中，交易通常包括from、to、hash、value，其中from字段表示发起该交易的账户地址，也即发起转账的账户地址，如0xf3556cc99b86c4a…，to字段表示接收该交易的账户地址，也即接收转账的账户地址，如0x4d1ef8673f916debb7e2…，hash表示前一区块的哈希值，如0x0b982d6e926399590…，value表示交易资金，即转账资金，如12。
作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述聚类算法包括球形聚类算法或层次聚类算法。
本实施例中，聚类算法包括球形聚类算法或层次聚类算法，能够实现对于数据聚类分析目的即可。
因此，本申请在区块链资金交易溯源分析时，在网状关联图中一个“地址节点”可以出现多个“来源地址”的关联关系，多个重复地址的资金数据可以合并成到一个“节点”上展示，提供更加准确的信息，有助于更好的洞察资金流向数据，从而准确的描绘资金流向。
需要说明的是，尽管以作为示例介绍了如上，但本领域技术人员能够理解，本公开应不限于此。事实上，用户完全可根据实际应用场景灵活设定，只要可以按照上述技术方法实现本申请的技术功能即可。
实施例2
更进一步地，本申请第二方面提供一种控制***，包括：
处理器；
用于存储处理器可执行指令的存储器；
其中，所述处理器被配置为执行所述可执行指令时实现上述任一项所述的一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法。
本公开实施例来控制***包括处理器以及用于存储处理器可执行指令的存储器。其中，处理器被配置为执行可执行指令时实现前面任一所述的一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法。
此处，应当指出的是，处理器的个数可以为一个或多个。同时，在本公开实施例的控制***中，还可以包括输入装置和输出装置。其中，处理器、存储器、输入装置和输出装置之间可以通过总线连接，也可以通过其他方式连接，此处不进行具体限定。
存储器作为一计算机可读存储介质，可用于存储软件程序、计算机可执行程序和各种模块，如：本公开实施例的一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法所对应的程序或模块。处理器通过运行存储在存储器中的软件程序或模块，从而执行控制***的各种功能应用及数据处理。
输入装置可用于接收输入的数字或信号。其中，信号可以为产生与设备/终端/服务器的用户设置以及功能控制有关的键信号。输出装置可以包括显示屏等显示设备。
以上已经描述了本公开的各实施例，上述说明是示例性的，并非穷尽性的，并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下，对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择，旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进，或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (10)

1.一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，包括如下步骤：
S100、获取交易数据，并利用聚类算法对所述交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据；
S200、预设数据结构要求，将所述溯源数据根据所述数据结构要求重新结构化，构建网状资金数据；
S300、将所述网状资金数据与目标地址所在的交易位置进行整合，构建网状资金关联图；
其中，所述网状资金关联图的数据结构包括nodes列表和edges列表，所述nodes列表用于集合所述网状资金关联图中单个节点，所述edges列表用于集合连接不同所述单个节点间的边。
2.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，在步骤S100中，获取目标区块的交易数据，并利用聚类算法对所述交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据，包括：
S110、自加密货币的交易位中获取存储的资金流向信息，其中所述资金流向信息包括地址信息；
S120、根据所述资金流向信息获取相应的所述地址信息；
S130、通过聚类算法对所述地址信息进行处理，构建溯源数据。
3.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，在步骤S200中，所述数据结构要求为，创建一个node节点对象，且所述node节点对象的子级使用address作为key。
4.根据权利要求3所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，所述node节点对象的子级字段，包括：
nodeinfo字段，用于记录所述node节点对象的子级名字和颜色信息；
statusinfo字段，用于记录所述node节点对象的子级(x，y)坐标信息以及展开状态。
5.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，所述nodes列表的子级节点包括{id，data}，其中所述子级节点的id为所述子级节点的唯一标识，所述子级节点的data为所述子级节点的数据域。
6.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，所述edges列表的子级对象包括{id，source，target，data}，其中所述source为原节点，所述target为目标节点。
7.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，在步骤S100中，所述地址信息包括发送地址和接收地址。
8.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，在步骤S100中，所述交易数据还包括交易哈希值和交易资金。
9.根据权利要求1所述的用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法，其特征在于，所述聚类算法包括球形聚类算法或层次聚类算法。
10.一种控制***，其特征在于，包括：
处理器；
用于存储处理器可执行指令的存储器；
其中，所述处理器被配置为执行所述可执行指令时实现权利要求1至9中任一项所述的一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法。
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