CN112529639A - 异常帐户识别方法、装置、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种异常帐户识别方法、装置、设备及介质。其中，一种异常帐户识别方法包括：首先，获取资源转移承兑数据，资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户。接着，基于资源承兑数据，将多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，至少两个第二帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件。然后，根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。根据本申请实施例，能够有效识别网络空间中异常使用数字资源的帐户，以维持资源转移的合理性。
Description
技术领域
本申请属于互联网技术领域，尤其涉及一种异常帐户识别方法、装置、设备及介质。
背景技术
随着互联网技术和数字化业务的发展，通过网络平台使用数字资源已经成为广大互联网用户普遍的行为，如网络购物、移动支付等。
然而，在使用数字资源的过程中，会出现异常使用数字资源的事件，如服务平台会提供一些优惠承兑活动，异常帐户会根据优惠承兑活动进行多次异常交易以谋取利益。由此，如何识别网络空间中异常使用数字资源的帐户如涉及异常交易的网络平台，以维持信息***安全和网络空间管理秩序的健康有序发展逐渐成为亟需解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种异常帐户识别方法、装置、设备及介质，能够有效识别网络空间中异常使用数字资源的帐户，以维持资源转移的合理性。
第一方面，本申请实施例提供了一种异常帐户识别方法，该方法可以包括：
获取资源转移承兑数据，资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户；
基于资源承兑数据，将多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，至少两个第二帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件；
根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。
第二方面，本申请实施例提供了一种异常帐户识别装置，该装置可以包括：
获取模块，用于获取资源转移承兑数据，资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户；
处理模块，用于基于资源承兑数据，将多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，至少两个第二帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件；
确定模块，用于根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。
第三方面，本申请实施例提供了一种异常帐户识别设备，该异常帐户识别设备包括：处理器以及存储有计算机程序指令的存储器；
处理器执行计算机程序指令时实现如第一方面所示的异常帐户识别方法。
第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令，计算机程序指令被处理器执行时实现如第一方面所示的异常帐户识别方法。
本申请实施例的异常帐户方法、装置、设备及介质，通过将多个第一帐户划分成与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的至少两个第二帐户所在的承兑帐户集，然后，根据多个承兑帐户集中至少两个帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。这样，有效利用异常帐户在承兑环节的特殊性，建立多个承兑帐户集之间的关联关系，以承兑帐户集为单元充分识别每一个帐户，防止帐户遗漏，保证资源转移中统计帐户的完整性，以提高识别异常使用数字资源的承兑帐户的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单的介绍，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个实施例流程示意图；
图2是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个资源转移承兑数据的示意图；
图3是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个频繁模式树的结构示意图；
图4是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个承兑帐户集的示意图；
图5是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个资源转移承兑网络的示意图；
图6是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个基于资源转移承兑网络确定异常承兑帐户集的第一结构示意图；
图7是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个基于资源转移承兑网络确定异常承兑帐户集的第二结构示意图；
图8是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个目标承兑帐户集的示意图；
图9是根据本申请提供的异常帐户识别装置的一个实施例结构示意图；
图10是根据本申请提供的异常帐户识别设备的一个实施例的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本申请的各个方面的特征和示例性实施例，为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及具体实施例，对本申请进行进一步详细描述。应理解，此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本申请，并不被配置为限定本申请。对于本领域技术人员来说，本申请可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本申请的示例来提供对本申请更好的理解。
需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括……”限定的要素，并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
目前，在使用数字资源的过程中，会出现异常使用数字资源的事件，如服务平台会提供一些优惠承兑活动如超市提供的满减活动，异常帐户会基于这些优惠承兑活动进行多次异常交易以谋取利益。由于，在优惠承兑活动中的承兑环节，服务平台会对优惠承兑提供方进行审核，所以，这些异常帐户在承兑环节相对不可控。这样，可以根据异常帐户在承兑环节的特殊性，发现异常承兑帐户。其中，异常帐户在承兑环节的特殊性主要体现在，即使交易金额、时间、频率上为规避聚集性有意错开，但只要这批异常帐户多次在相同优惠承兑提供方和/或在优惠承兑提供方提供的活动中进行兑换，就可以对其进行识别。
由此，本申请实施例提出了一种异常帐户识别方法，首先，获取资源转移承兑数据，该资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户。接着，将多个第一帐户划分为与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的至少两个第二帐户对应的承兑帐户集。然后，根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。
这样，有效利用异常帐户在承兑环节的特殊性，建立多个承兑帐户集之间的关联关系，以承兑帐户集为单元充分识别每一个帐户，防止帐户遗漏，以保证资源转移中统计帐户的完整性，提高识别异常使用数字资源的承兑帐户的准确性。
为了更好的理解本申请，下面将结合附图1至图7，详细描述根据本申请实施例的异常帐户识别方法、装置、设备及存储介质，应注意，这些实施例并不是用来限制本申请公开的范围。
图1是根据本申请提供的异常帐户识别方法的一个实施例流程示意图。
如图1所示，该异常帐户识别方法可以应用于异常帐户识别装置或者异常帐户识别设备，该异常帐户识别方法具体可以包括如下步骤：
首先，步骤110，获取资源转移承兑数据，资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户。
其次，步骤120，基于资源转移承兑数据，将多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，至少两个第二帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件。
然后，步骤130，根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。
由此，有效利用异常帐户在承兑环节的特殊性，建立多个承兑帐户集之间的关联关系，以承兑帐户集为单元充分识别每一个帐户，防止帐户遗漏，保证资源转移中统计帐户的完整性，提高识别异常使用数字资源的承兑帐户的准确性。
基于此，下面对上述步骤进行详细说明，具体如下所示：
首先，涉及步骤110，具体地，在本申请实施例中，
目标服务对象包括下述中的至少一种：目标服务平台、目标服务平台提供的承兑服务。
这里，本申请实施例中的资源转移承兑数据以目标服务平台、目标服务平台提供的承兑服务以及多个第一帐户为例进行说明。
如图2所示，目标服务平台ID为SH000001提供了两种承兑服务及承兑服务ID为PQ00001和PQ00002。这样，与目标服务平台SH000001提供的PQ00001具有资源转移承兑关系的多个第一帐户为YH001，YH002，YH003，YH004，YH005，YH006，由此，资源转移承兑数据包括多个序号中每个序号中对应的三者的关系数据。
需要说明的是，本申请实施例中的资源转移承兑数据可以是预设时间段内如一周内的资源转移承兑数据。
其次，涉及步骤120，在可能的实施例中，可以基于资源转移承兑数据，通过FP-Growth算法将多个第一帐户划分为多个承兑帐户集。其中，该FP-Growth算法中涉及了一种频繁模式树(Frequent Pattern Tree，FP-tree)的数据结构。其中，FP-tree是一种特殊的前缀树，由频繁项头表和项前缀树构成，下面通过如下步骤120中的步骤1201确定频繁模式树，并通过步骤1202对频繁模式树的用法进行详细说明。
其中，步骤1201，基于资源转移承兑数据，构建与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
步骤1202，通过频繁模式树，将第一帐户划分为多个承兑帐户集。这里，频繁模式树的结构包括多个层级，多个层级按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序划分。
基于此，上述涉及的步骤1201具体可以包括：
步骤12011，在目标服务对象为多个目标服务对象，且每个目标服务对象对应多个第一帐户时，确定与每个目标服务对象对应的路径，路径包括按照与每个目标服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序的多个第一帐户。
如图2所示，以序号1对应的多个帐户为例进行说明，统计与目标服务平台SH000001提供的PQ00001对应的多个第一帐户出现的频次，将出现频次低于最小支持度阈值的帐户进行删除，并对剩余的第一帐户按照与该目标服务平台提供的承兑服务进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序为：YH001＞YH002＞YH003＞YH004＞YH005＞YH006。
步骤12012，如图3所示，将路径中的第一帐户，按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，得到与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
其中，步骤12012具体可以包括：
将多个路径中的目标帐户确定为频繁模式树中的第一根节点，目标帐户为多个路径中与多个服务对象进行资源转移承兑的频次大于预设转移频次的帐户；
以第一根节点为起始节点，将与第一根节点对应的第一路径中的第一帐户，按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，得到与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
结合图2对图3进行说明，在图2中的多个第一帐户中确定目标帐户YH001，其中，YH001在序号1对应的路径、序号2对应的路径以及序号3对应的路径中，与目标服务平台SH00001中的多个承兑服务PQ00001和PQ00002，以及与目标服务平台SH00002中的PQ00001进行资源转移承兑的频次均排在首位，由此，将YH001确定目标帐户。
如图3中的10区域所示，以YH001为起始节点，将序号1中对应的YH001→YH002→YH003→YH004→YH005→YH006路径中多个第二帐户，按照与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，即YH001排在第一层级、YH002排在第二层级、YH003排在第三层级，依次推。接着，将序号2对应的YH001→YH004→YH005→YH006→YH007→YH008路径中多个第二帐户，也按照与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，此时，序号2对应的路径中YH004在YH001的后面，由此将YH004排在第二层级。需要说明的是，由于该频繁模式树时根据图2中的资源转移承兑数据构建，所以，第一账户可以重复出现。
另外，在上述涉及的构建频繁模式树之前，该异常帐户识别方法还可以包括：
在检测到不包括第一根节点的第二路径时，在频繁模式树中创建与第一根节点处于同一个层级的第二根节点，并将与第二根节点对应的第二路径中的第一帐户，按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，得到与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
如图3所示，根据图2可知，每个序号对应的路径不同，由此，选出的第一根节点并不是所有路径中的根节点，由此，在检测达到有路径不包括第一根节点时，即序号4对应的路径和序号5对应的路径，此时，可以分叉创建新的根节点如图3中序号4对应的路径和序号5对应的路径。
另外，需要提示的是，在多个路径中存在相同路径段时，更新相同路径段中至少两个第一帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次。
其中，根据相同路径段中至少两个连接的第一帐户共同出现的次数，统计路径中每个第一帐户的累计计数；根据每个第一账户的累计计数，确定每个第一账户所在路径中多个第一帐户共同出现的次数。这里，路径中多个第一帐户共同出现的次数由多个第一帐户的累计计数中最小累计计数确定，以便根据路径中多个第一帐户共同出现的次数，划分承兑帐户集。
基于图2中序号2对应的路径YH001，YH004，YH005，YH006，YH007，YH008，建立频繁模式树，如图3所示，该路径中每个帐户的累计计数都为1，即(1,1,1,1,1,1)。接着，基于图2中序号3对应的路径YH001，YH004，YH005，YH006，可以在频繁模式树上找到相同的路径段，由此，将序号3对应路径的每个第一帐户的累计计数由1更新为2，这样，在路径YH001，YH004，YH005，YH006，YH007，YH008中每个账户的累计计数为(2,2,2,2,1,1)，此累计计数表示同一个路径共同出现帐户的关系，如该路径YH001，YH004，YH005，YH006，YH007，YH008中至少两个第一帐户共同出现的次数由多个第一帐户的累计计数中最小累计计数确定即为1。
步骤1202具体可以包括：
在频繁模式树的每个路径中的多个第一帐户中，确定与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的多个第二帐户；
将多个第二帐户划分为至少一个承兑帐户集，承兑帐户集包括具有连接关系的至少两个第二帐户。
这里，第一承兑条件可以为用户手动设置的频次阈值，也可以是根据一段时间的资源转移承兑数据动态调整的，在此不在限定。但是，本申请实施例中在设定频次阈值时，会保证频次阈值的居中性，原因在于若频次阈值设置过高，会导致难以发现异常承兑帐户集中进行资源转移承兑的频次较低的帐户。反之，若频次阈值设置过低，会引发计算量庞大，由此，本申请实施例中在设定频次阈值时，会将频次阈值设置为平均值等任意居中值。
基于上述步骤120，可以将多个帐户划分为多个承兑帐户集，如图4所示，假定步骤120确定的承兑帐户集和频次如图4所示，那么，以序号1对应的承兑帐户集和频次进行说明，这里，YH001，YH002的频数为10，表示与用户YH001和用户YH002在10个同样的目标平台中的同样的承兑服务进行了资源转移承兑。上述涉及的具有连接关系的至少两个第二帐户即为在目标服务对象进行资源转移承兑。
当然，由于本申请实施例中是以目标服务对象为目标服务平台和目标服务平台提供的承兑服务为例进行说明，由此，这里的YH001，YH002的频数为10，还可以表示与用户YH001和用户YH002在10个同样的目标平台中的不同的承兑服务进行了资源转移承兑。或者，YH001，YH002的频数为10，还可以表示与用户YH001和用户YH002在10个不同的目标平台中的不同的承兑服务进行了资源转移承兑。再或者，YH001，YH002的频数为10，还可以表示与用户YH001和用户YH002在10个不同的目标平台中的相同的承兑服务进行了资源转移承兑。
然后，涉及步骤130，具体可以包括步骤1301和步骤1302，具体如下所示，
步骤1301，根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，构建与第二帐户对应的资源转移承兑网络。
其中，本申请实施例中提供了两种方式确定资源转移承兑网络，具体方式如下所示：
方式一：在至少两个第二帐户在多个承兑帐户集的同一个承兑帐户集中时，根据至少两个第二帐户之间的第一资源承兑关联数据，构建与第二帐户对应的资源转移承兑网络。
如图5所示，对于承兑帐户集YH001，YH002，则分别建立YH001和YH002的连接边，边的权重为该承兑帐户集YH001，YH002对应的频次5。
方式二：在至少两个相同的第二帐户在多个承兑帐户集的不同承兑帐户集中时，根据在多个承兑帐户集的不同承兑帐户集中的至少两个相同的第二帐户之间的第二资源承兑关联数据，构建与第二帐户对应的资源转移承兑网络。
如图5所示，对于承兑帐户集YH004，YH005，YH006，则分别对YH004，YH005和YH006进行两两建立边，每两个第二帐户的连接边的权重为该承兑帐户集对应的频次5。但是，若出现承兑帐户集YH004，YH005对应的频次为6，则将之前YH004，YH005，YH006建立的YH004，YH005建立的连接边的权重从5替换为6。
由此，如图5所示，该步骤1301基于图4中的多个序号对应的承兑帐户集，将多个承兑用户集合中的第二帐户两两建立关联关系，其资源承兑关联数据为至少两个第二帐户对应的频次，即为两个第二帐户连接边的关系权重，根据多个第二帐户和多个第二帐户中任意两个具有的连接边，构建资源转移承兑网络。
步骤1302，在资源转移承兑网络中，确定由至少两个第二帐户构成的目标承兑帐户集中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。
其中，该步骤1302具体可以包括步骤13021-步骤13024，具体如下所示：
步骤13021，在资源转移承兑网络中，将每个第二帐户作为一个目标承兑帐户集。
步骤13022，选取任意两个有连接边的目标承兑帐户集合并为一个目标承兑帐户集，确定两个目标承兑帐户集对应的模块度值。
如图6所示，将资源转移承兑网络中的每个第二帐户作为一个目标承兑帐户集。选取有连接边的两个目标承兑帐户集如YH001和YH002，组成一个目标承兑帐户集，计算一个目标承兑帐户集划分状态下的模块度值Q。
进一步地，在上述涉及的确定一个目标承兑帐户集对应的模块度值的步骤，具体可以包括：
根据目标承兑帐户集中第一连接边的第一数量值、第一连接边的权重值、资源转移承兑网络中第二连接边的第二数量值、第二连接边的权重值以及合并两个目标承兑帐户集的次数，确定目标承兑帐户集对应的模块度值。
其中，可以通过公式(1)确定模块度值Q：
其中，eij表示目标承兑帐户集i内部连接边即为第一连接边的数量值即为第一数量值比整个资源转移承兑网络中连接边即第二连接边的数量值即第二数量值，hij表示目标承兑帐户集i内部连接边的权重值的总和与整个资源转移承兑网络中连接边的权重值总和之比。j表示迭代次数，也可以表示合并两个目标承兑帐户集的次数。
这里，以确定两个目标承兑帐户集YH001和YH002，合并为一个目标承兑帐户集对应的模块度值为例，结合公式(1)进行说明：如(YH001，YH002)划分为一个目标承兑帐户集，计算当前目标承兑帐户集划分状态下的模块度值Q＝1/8*10/57-(1/8*10/57)^2＝0.000982。
步骤13023，返回步骤13022，即在资源转移承兑网络中，选取任意两个有连接边的目标承兑帐户集并为一个目标承兑帐户集，直至资源转移承兑网络中所有的目标承兑账户集合并为一个目标承兑帐户集时，停止合并。
这里，在如步骤13022中所示的第一次迭代中，各个目标承兑账户集尝试与邻近目标承兑账户集组建新目标承兑账户集，形成当前目标承兑账户集划分状态，计算当前目标承兑账户集划分状态下的模块度值值。针对该次迭代中的所有目标承兑账户集划分状态，计算所有目标承兑账户集划分状态下的模块度值，选取模块度值最大的目标承兑账户集划分状态为该次迭代的最优目标承兑账户集划分状态。
如图6所示，将(YH001，YH002)划分为一个社团，计算当前目标承兑帐户集划分状态下的模块度值Q＝1/8*10/57-(1/8*10/57)^2＝0.000982
以此类推，针对有连接线的目标承兑帐户集，将任意两个目标承兑帐户集划分为一个目标承兑帐户集，计算当前目标承兑帐户集划分状态下的加强模块度Q，计算结果如下：选择该次迭代过程中，Q值最大的社团划分为该次迭代的最优划分，即(YH001，YH002),Q＝0.000982。
接着，进行第二次迭代，在第一次迭代基础上继续执行。该次迭代的最优划分为(YH001，YH002，YH003)，Q＝0.05365。
期中，如图7所示，在第二次迭代中将一个目标承兑帐户集YH001和YH002和与目标承兑帐户集YH001和YH002有连接边的目标承兑帐户集YH003进行合并，并计算目标承兑帐户集YH001和YH002和目标承兑帐户集YH003合并为一个目标承兑帐户集YH001、YH002和YH003对应的模块度值Q＝0.05365。
……
第N次迭代，所有目标承兑帐户集合并为一个目标承兑帐户集，此时Q＝0。
经过N次迭代后，得到所有迭代过程中的Q值如图8所示(不完全示出)选择所有迭代过程中Q值最大的目标承兑帐户集划分为最优目标承兑帐户集划分，即最优目标承兑帐户集划分为：(YH001，YH002，YH003)以及(YH004，YH005，YH006，YH007)，Q＝0.10676。
步骤13024，在多个模块度值中选取满足第二承兑条件的目标模块度值对应的目标承兑帐户集为异常承兑帐户集。
基于步骤13023中确定的满足第二承兑条件即Q值最大，如Q＝0.10676，且最优目标承兑帐户集确定为异常承兑帐户集即异常承兑帐户集(YH001，YH002，YH003)以及(异常承兑帐户集YH004，YH005，YH006，YH007)。
本申请实施例的异常帐户方法，可以通过将多个第一帐户划分成与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的至少两个第二帐户所在的承兑帐户集，然后，根据多个承兑帐户集中至少两个帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。这样，有效利用异常帐户在承兑环节的特殊性，建立多个承兑帐户集之间的关联关系，以承兑帐户集为单元充分识别每一个帐户，防止帐户遗漏，以保证资源转移中统计帐户的完整性，提高识别异常使用数字资源的承兑帐户的准确性。
基于相同的发明构思，本申请还提供了一种异常帐户识别装置。具体结合图9进行详细说明。
图9是根据本申请提供的异常帐户识别装置的一个实施例结构示意图。
在本申请一些实施例中，图9所示异常帐户识别装置90可以设置在异常帐户识别设备中。
其中，如图9所示，该异常帐户识别装置90具体可以包括：
获取模块901，用于获取资源转移承兑数据，资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户。
其中，目标服务对象包括下述中的至少一种：目标服务平台、目标服务平台提供的承兑服务。
处理模块902，用于基于资源转移承兑数据，将多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，至少两个第二帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件；
确定模块903，用于根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集.
由此，通过将多个第一帐户划分成与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的至少两个第二帐户所在的承兑帐户集，然后，根据多个承兑帐户集中至少两个帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。
这样，有效利用异常帐户在承兑环节的特殊性，建立多个承兑帐户集之间的关联关系，以承兑帐户集为单元充分识别每一个帐户，防止帐户遗漏，以保证资源转移中统计帐户的完整性，提高识别异常使用数字资源的承兑帐户的准确性。
下面对该异常帐户识别装置90进行详细说明，具体如下所示：
在可能的实施例中，处理模块902具体可以用于，基于资源转移承兑数据，构建与资源转移承兑数据对应的频繁模式树；
通过频繁模式树，将第一帐户划分为多个承兑帐户集；
频繁模式树的结构包括多个层级，多个层级按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序划分。
进一步地，处理模块902具体可以用于，在目标服务对象为多个目标服务对象，且每个目标服务对象对应多个第一帐户时，确定与每个目标服务对象对应的路径，路径包括按照与每个目标服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序的多个第一帐户；
将路径中的第一帐户，按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，得到与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
基于此，处理模块902具体可以用于，将多个路径中的目标帐户确定为频繁模式树中的第一根节点，目标帐户为多个路径中与多个服务对象进行资源转移承兑的频次大于预设转移频次的帐户；
以第一根节点为起始节点，将与第一根节点对应的第一路径中的第一帐户，按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，得到与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
本申请实施例中异常帐户识别装置90还可以包括排列模块，用于在检测到不包括第一根节点的第二路径时，在频繁模式树中创建与第一根节点处于同一个层级的第二根节点，并将与第二根节点对应的第二路径中的第一帐户，按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在多个层级中，得到与资源转移承兑数据对应的频繁模式树。
需要说明的是，上述涉及的在多个路径中存在相同路径段时，更新相同路径段中至少两个第一帐户与目标服务对象进行资源转移承兑的频次。
在可能的实施例中，处理模块902具体可以用于，在频繁模式树的每个路径中的多个第一帐户中，确定与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的多个第二帐户；
将多个第二帐户划分为至少一个承兑帐户集，承兑帐户集包括具有连接关系的至少两个第二帐户。
在可能的实施例中，确定模块903具体可以用于，根据在多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，构建与第二帐户对应的资源转移承兑网络；
在资源转移承兑网络中，确定由至少两个第二帐户构成的目标承兑帐户集中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。
进一步地，确定模块903具体可以用于，在至少两个第二帐户在多个承兑帐户集的同一个承兑帐户集中时，根据至少两个第二帐户之间的第一资源承兑关联数据，构建与第二帐户对应的资源转移承兑网络。
或者，确定模块903具体可以用于，在至少两个相同的第二帐户在多个承兑帐户集的不同承兑帐户集中时，根据在多个承兑帐户集的不同承兑帐户集中的至少两个相同的第二帐户之间的第二资源承兑关联数据，构建与第二帐户对应的资源转移承兑网络。
另外，在可能的实施例中，确定模块903具体可以用于，在资源转移承兑网络中，将每个第二帐户确定为一个目标承兑账户集，并选取任意两个有连接边的目标承兑帐户集合并为一个目标承兑帐户集，确定两个目标承兑帐户集对应的模块度值；
返回在资源转移承兑网络中，选取任意两个有连接边的目标承兑账户集合并为一个目标承兑帐户集，直至资源转移承兑网络中所有的目标承兑账户集合并为一个目标承兑帐户集时，停止合并；
在多个模块度值中选取满足第二承兑条件的目标模块度值对应的目标承兑帐户集为异常承兑帐户集。
基于此，确定模块903具体可以用于，根据目标承兑帐户集中第一连接边的第一数量值、第一连接边的权重值、资源转移承兑网络中第二连接边的第二数量值、第二连接边的权重值以及合并目标承兑账户集的次数，确定目标承兑帐户集对应的模块度值。
综上，本申请实施例的异常帐户装置，通过将多个第一帐户划分成与目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的至少两个第二帐户所在的承兑帐户集，然后，根据多个承兑帐户集中至少两个帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。
这样，有效利用异常帐户在承兑环节的特殊性，建立多个承兑帐户集之间的关联关系，以承兑帐户集为单元充分识别每一个帐户，防止帐户遗漏，以保证资源转移中统计帐户的完整性，提高识别异常使用数字资源的承兑帐户的准确性。
需要说明的是，图9所示的异常帐户识别装置90可以执行图1-图8所示的异常帐户识别方法实施例中的各个步骤，并且实现图1-图8所示的异常帐户识别方法实施例中的各个过程和效果，在此不做赘述。
基于相同的发明构思，本申请还提供了一种异常帐户识别设备。具体结合图10进行详细说明。
图10示出了本申请实施例提供的异常帐户识别设备的硬件结构示意图。
如图10所示，该异常帐户识别设备可以为服务器或者电子设备，该异常帐户识别设备可以包括处理器1001以及存储有计算机程序指令的存储器1002。
具体地，上述处理器1001可以包括中央处理器(CPU)，或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)，或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
存储器1002可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制，存储器1002可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive，HDD)、软盘驱动器、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal Serial Bus，USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，存储器1002可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下，存储器1002可在综合网关容灾设备的内部或外部。在特定实施例中，存储器1002是非易失性固态存储器。在特定实施例中，存储器1002包括只读存储器(ROM)。在合适的情况下，该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(PROM)、可擦除PROM(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)、电可改写ROM(EAROM)或闪存或者两个或更多个以上这些的组合。
处理器1001通过读取并执行存储器1002中存储的计算机程序指令，以实现上述实施例中的任意一种异常帐户识别方法。
在一个示例中，异常帐户识别设备还可包括通信接口1003和总线1010。其中，如图10所示，处理器1001、存储器1002、通信接口1003通过总线1010连接并完成相互间的通信。
通信接口1003，主要用于实现本申请实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。
总线1010包括硬件、软件或两者，将流量控制设备的部件彼此耦接在一起。举例来说而非限制，总线可包括加速图形端口(AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(EISA)总线、前端总线(FSB)、超传输(HT)互连、工业标准架构(ISA)总线、无限带宽互连、低引脚数(LPC)总线、存储器总线、微信道架构(MCA)总线、***组件互连(PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(SATA)总线、视频电子标准协会局部(VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，总线1010可包括一个或多个总线。尽管本申请实施例描述和示出了特定的总线，但本申请考虑任何合适的总线或互连。
该数据处理设备可以执行本申请实施例中的异常帐户识别方法，从而实现结合图1至图8描述的异常帐户识别方法和装置。
另外，结合上述实施例中的异常帐户识别方法，本申请实施例可提供一种计算机可读存储介质来实现。该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令；该计算机程序指令被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种异常帐户识别方法。
需要明确的是，本申请并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处理。为了简明起见，这里省略了对已知方法的详细描述。在上述实施例中，描述和示出了若干具体的步骤作为示例。但是，本申请的方法过程并不限于所描述和示出的具体步骤，本领域的技术人员可以在领会本申请的精神后，作出各种改变、修改和添加，或者改变步骤之间的顺序。
以上的结构框图中所示的功能块可以实现为硬件、软件、固件或者它们的组合。当以硬件方式实现时，其可以例如是电子电路、专用集成电路(ASIC)、适当的固件、插件、功能卡等等。当以软件方式实现时，本申请的元素是被用于执行所需任务的程序或者代码段。程序或者代码段可以存储在机器可读介质中，或者通过载波中携带的数据信号在传输介质或者通信链路上传送。“机器可读介质”可以包括能够存储或传输信息的任何介质。机器可读介质的例子包括电子电路、半导体存储器设备、ROM、闪存、可擦除ROM(EROM)、软盘、CD-ROM、光盘、硬盘、光纤介质、射频(RF)链路，等等。代码段可以经由诸如因特网、内联网等的计算机网络被下载。
还需要说明的是，本申请中提及的示例性实施例，基于一系列的步骤或者装置描述一些方法或***。但是，本申请不局限于上述步骤的顺序，也就是说，可以按照实施例中提及的顺序执行步骤，也可以不同于实施例中的顺序，或者若干步骤同时执行。
以上，仅为本申请的具体实施方式，所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为了描述的方便和简洁，上述描述的***、模块和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。应理解，本申请的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内，可轻易想到各种等效的修改或替换，这些修改或替换都应涵盖在本申请的保护范围之内。
Claims (16)
1.一种异常帐户识别方法，包括：
获取资源转移承兑数据，所述资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与所述目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户；
基于所述资源承兑数据，将所述多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，所述至少两个第二帐户与所述目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件；
根据在所述多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述资源承兑数据，将所述多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，包括：
基于所述资源承兑数据，构建与所述资源承兑数据对应的频繁模式树；
通过所述频繁模式树，将所述第一帐户划分为多个承兑帐户集；
所述频繁模式树的结构包括多个层级，所述多个层级按照帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序划分。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基于所述资源承兑数据，构建与所述资源承兑数据对应的频繁模式树，包括：
在所述目标服务对象为多个目标服务对象，且每个目标服务对象对应多个第一帐户时，确定与所述每个目标服务对象对应的路径，所述路径包括按照与所述每个目标服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序的多个第一帐户；
将所述路径中的第一帐户，按照所述帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在所述多个层级中，得到与所述资源承兑数据对应的频繁模式树。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将所述路径按照所述帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在所述多个层级中，得到与所述资源承兑数据对应的频繁模式树，包括：
将多个路径中的目标帐户确定为所述频繁模式树中的第一根节点，所述目标帐户为所述多个路径中与所述多个服务对象进行资源转移承兑的频次大于预设转移频次的帐户；
以所述第一根节点为起始节点，将与所述第一根节点对应的第一路径中的第一帐户，按照所述帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在所述多个层级中，得到与所述资源承兑数据对应的频繁模式树。
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述得到与所述资源承兑数据对应的频繁模式树之前，所述方法还包括：
在检测到不包括所述第一根节点的第二路径时，在所述频繁模式树中创建与所述第一根节点处于同一个层级的第二根节点，并将与所述第二根节点对应的所述第二路径中的第一帐户，按照所述帐户与服务对象进行资源转移承兑的频次由大到小的顺序排布在所述多个层级中，得到与所述资源承兑数据对应的频繁模式树。
6.根据权利要求3-5任意一项所述的方法，其特征在于，在所述多个路径中存在相同路径段时，更新所述相同路径段中至少两个第一帐户与所述目标服务对象进行资源转移承兑的频次。
7.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述通过所述频繁模式树，将所述第一帐户划分为多个承兑帐户集，包括：
在所述频繁模式树的每个路径中的多个第一帐户中，确定与所述目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件的多个第二帐户；
将所述多个第二帐户划分为至少一个承兑帐户集，所述承兑帐户集包括具有连接关系的至少两个第二帐户。
8.根据所述权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标服务对象包括下述中的至少一种：
目标服务平台、所述目标服务平台提供的承兑服务。
9.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据在所述多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集，包括：
根据在所述多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，构建与所述第二帐户对应的资源转移承兑网络；
在所述资源转移承兑网络中，确定由所述至少两个第二帐户构成的目标承兑帐户集中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集。
10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述根据在所述多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，构建与所述第二帐户对应的资源转移承兑网络，包括：
在所述至少两个第二帐户在所述多个承兑帐户集的同一个承兑帐户集中时，根据所述至少两个第二帐户之间的第一资源承兑关联数据，构建与所述第二帐户对应的资源转移承兑网络。
11.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述根据在所述多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，构建与所述第二帐户对应的资源转移承兑网络，包括：
在所述至少两个相同的第二帐户在所述多个承兑帐户集的不同承兑帐户集中时，根据在所述多个承兑帐户集的不同承兑帐户集中的至少两个相同的第二帐户之间的第二资源承兑关联数据，构建与所述第二帐户对应的资源转移承兑网络。
12.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述在所述资源转移承兑网络中，确定由所述至少两个第二帐户构成的目标承兑帐户集中满足第二承兑条件的异常承兑帐户集，包括：
在所述资源转移承兑网络中，将所述每个第二帐户确定为一个目标承兑账户集，并选取任意两个有连接边的目标承兑账户集合并为一个目标承兑帐户集，确定所述两个目标承兑帐户集对应的模块度值；
返回所述在所述资源转移承兑网络中，选取任意两个有连接边的目标承兑账户集合并为一个目标承兑帐户集，直至所述资源转移承兑网络中所有目标承兑账户集合并为一个目标承兑帐户集时，停止合并；
在多个模块度值中选取满足所述第二承兑条件的目标模块度值对应的目标承兑帐户集为异常承兑帐户集。
13.根据权利要求12所述的方法，其特征在于，所述确定所述目标承兑帐户集对应的模块度值，包括：
根据所述目标承兑帐户集中第一连接边的第一数量值、所述第一连接边的权重值、所述资源转移承兑网络中第二连接边的第二数量值、所述第二连接边的权重值以及合并所述两个目标承兑帐户集的次数，确定所述目标承兑帐户集对应的模块度值。
14.一种异常帐户识别装置，包括：
获取模块，用于获取资源转移承兑数据，所述资源转移承兑数据包括目标服务对象的服务数据和与所述目标服务对象具有资源转移承兑关系的多个第一帐户；
处理模块，用于基于所述资源承兑数据，将所述多个第一帐户划分为多个承兑帐户集，每个承兑帐户集包括至少两个第二帐户，所述至少两个第二帐户与所述目标服务对象进行资源转移承兑的频次满足第一承兑条件；
确定模块，用于根据在所述多个承兑帐户集中的至少两个第二帐户之间的资源承兑关联数据，确定多个第二帐户中满足第二承兑条件的异常承兑账户集。
15.一种异常帐户识别设备，其特征在于，所述异常帐户识别设备包括：处理器以及存储有计算机程序指令的存储器；
所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求1-13中任意一项所述异常帐户识别方法。
16.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令，所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-13中任意一项所述的异常帐户识别方法。
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Legal Events
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| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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