CN109064322A - 一种基于数字货币的提币熔断方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于数字货币资产的提币熔断方法，该方法包括：获取业务数据和区块数据；如果业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z；自动触发熔断。本发明可以规避掉因为程序漏洞及黑客进攻等情况导致钱包资产损失的风险的优点。

Description

一种基于数字货币的提币熔断方法及装置
技术领域
本发明涉及数字货币技术领域，特别是涉及一种基于数字货币的提币熔断方法及装置。
背景技术
熔断机制最早起源于美国，美国的芝加哥商业交易所曾在1982年对标普500指数期货合约实行过日交易价格为3％的价格限制。但这一规定在1983年被废除，直到1987年出现了股灾，才使人们重新考虑实施价格限制制度。1987年10月19日，纽约股票市场爆发了史上最大的一次崩盘事件，道琼斯工业指数一天之内重挫508.32点，跌幅达22.6％，由于没有熔断机制和涨跌幅限制，许多百万富翁一夜之间沦为贫民，这一天也被美国金融界称为“黑色星期一”。1988年10月19日，美国商品期货交易委员会与证券交易委员会批准了纽约股票交易所和芝加哥商业交易所的熔断机制。根据美国的相关规定，当标普指数在短时间内下跌幅度达到7％时，美国所有证券市场交易均将暂停15分钟。2015年6月份，中国股市出现了一次“股灾”，股市仅用了两个月从5178点一路下跌至2850点，下跌幅度近达45％。为了抑制投资者可能产生的羊群效应，抑制追涨杀跌，降低股票市场的波动，将使得投资者有充分的时间可以传播信息和反馈信息，使得信息的不对称性与价格的不确定性有所降低，从而防止价格的剧烈波动。那么数字货币这些年如雨后春笋，崛地而起，比特币也更加频繁的出现在大众的视野，所以对数字资产的安全性以及稳定性也有了更高的要求，由于一定程度上因为程序漏洞及黑客攻击等情况导致钱包资产损失的风险，需要钱包的熔断机制。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服上述现有技术之不足，提供一种基于基于数字货币资产的提币熔断方法，该方法包括：
获取业务数据和区块数据；
根据交易哈希值、提币地址和币种ID进行匹配，如果业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z；
自动触发熔断。
优选地，所述X、Y和Z通过熔断后台管理***进行设置。
优选地，还包括：根据测出异常的用户、条目和额度，但是没有达到触发熔断的量级，但是交易时间差T满足。
优选地，所述时间差T为发生不匹配的时间到提币的时间差。
一种基于基于数字货币资产的提币熔断装置，其特征在于：该装置包括：
获取模块，用于获取业务数据和区块数据；
匹配模块，用于根据交易哈希值、提币地址和币种ID匹配，判断业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z；
熔断模块，用于自动触发熔断。
优选地，所述X、Y和Z通过熔断后台管理***进行设置。
优选地，所述匹配模块还包括：根据测出异常的账目，但是没有达到触发熔断的量级，但是交易时间差T满足。
优选地，所述时间差T为发生不匹配的时间到提币的时间差。
按照本发明提供的一种基于基于数字货币资产的提币熔断方法及装置与现有技术相比具有如下优点：
由于数字资产交易平台的安全性是最重要的，而每天都会有大量的提币(从一个平台地址提到另一个平台或者钱包地址)。而且数字货币如比特币、以太坊等价格随时波动很大，所以不能像股市熔断机制那样，设置跌停和涨停的阈值。熔断对应数字资产提币来说，是一个保护机制，发生熔断是因为异常数目超过了设定的阈值，而且我们有多维度熔断条件，从单个交易到某个用户再到整个币种维度，都可以进行熔断，非常全面完整的保护了整个平台的资产，而且就算人为进行了解除熔断，下一次熔断对比后超出阈值还会熔断，有效的避免了人为操作的失误，提高严谨性。
附图说明
图1是本发明的工作流程图,
图2是本发明的结构图。
具体实施方式
为清楚的说明本发明中的方案，下面给出优选的实施例并结合附图详细说明。以下的说明本质上仅仅是示例性的而并不是为了限制本公开的应用或用途。应当理解的是，在全部的附图中，对应的附图标记表示相同或对应的部件和特征。
如图1所示。一种基于基于数字货币资产的提币熔断方法，该方法包括：
S101，获取业务数据和区块数据；业务数据和区块数据的匹配条件为交易哈希值、提币地址和币种ID匹配。如果未找到对应的数据，就会在业务表里记录一个未匹配的状态，而未匹配的状态在下一次任务进行对比的时候还会再次匹配。如果找到相对应的数据并且交易数据也完全一致，就在业务表里将状态记录为已匹配。找到相应的数据但是金额匹配不上，业务表里的状态还是记录为未匹配，并且会在另一张表detail(记录不匹配数据的表)里记录下来，不匹配的数据下一次任务进行匹配时任然会进行对比。
S102，如果业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z(Z为币的数目，由后台配置)；所述X、Y和Z通过熔断后台管理***进行设置。时间维度的触发：***依据前三个维度检测出异常的账目，但是没有达到触发熔断的量级，但是交易时间差(即当前时间减去交易时间的时间差,单位:毫秒)超过了设置的时间维度，也会触发熔断。(N为后台配置的时间长度)。
S103，自动触发熔断。
如图2所示，一种基于基于数字货币资产的提币熔断装置，其特征在于：该装置包括：
获取模块201，用于获取业务数据和区块数据。
匹配模块202，用于根据所述业务数据和区块数据的匹配条件为交易哈希值、提币地址和币种ID匹配，判断业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z；所述X、Y和Z通过熔断后台管理***进行设置。所述匹配模块还包括：根据测出异常的账目，但是没有达到触发熔断的量级，但是交易时间差T满足。所述时间差T为发生不匹配的时间到提币的时间差。
熔断模块203，用于自动触发熔断。
综上所述，以上所述内容仅为本发明的实施例，仅用于说明本发明的原理，并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种基于基于数字货币资产的提币熔断方法，其特征在于，该方法包括：
获取业务数据和区块数据；
根据交易哈希值、提币地址和币种ID进行匹配，如果业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z；
自动触发熔断。
2.如权利要求1所述的基于基于数字货币资产的提币熔断方法，其特征在于：所述X、Y和Z通过熔断后台管理***进行设置。
3.如权利要求1所述的基于基于数字货币资产的提币熔断方法，其特征在于：还包括：根据测出异常的用户、条目和额度，但是没有达到触发熔断的量级，但是交易时间差T满足。
4.如权利要求3所述的基于基于数字货币资产的提币熔断方法，其特征在于：所述时间差T为发生不匹配的时间到提币的时间差。
5.一种基于基于数字货币资产的提币熔断装置，其特征在于：该装置包括：
获取模块，用于获取业务数据和区块数据；
匹配模块，用于根据交易哈希值、提币地址和币种ID匹配，判断业务数据与区块数据不匹配的用户超过X个或业务数据与区块数据不匹配的条目超过Y条或业务数据与区块数据不匹配的额度超过Z；
熔断模块，用于自动触发熔断。
6.如权利要求5所述的基于基于数字货币资产的提币熔断装置，其特征在于：所述X、Y和Z通过熔断后台管理***进行设置。
7.如权利要求5所述的基于基于数字货币资产的提币熔断装置，其特征在于：所述匹配模块还包括：根据测出异常的账目，但是没有达到触发熔断的量级，但是交易时间差T满足。
8.如权利要求7所述的基于基于数字货币资产的提币熔断装置，其特征在于：所述时间差T为发生不匹配的时间到提币的时间差。
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