CN109035010A - 针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及*** - Google Patents

针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及*** Download PDF

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Abstract

一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及***，包括：下载区块链公共账本数据，从中选取潜在违法账户A，获取A所支付的账户，查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户，并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有收款账户R[j][1]R[i]至R[j][k]R[i]，判断是否存在账户S[j]R[i]的收款账户等于R[i]，若是则记录S[j]R[i]并建立可能关系账户集合P[1],至P[L]，采用a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合，判断P[a]与P[b]是否有相同的收款账户，判断Total相同/Total总是否大于预设值，得出最终结果。本发明在不改变区块链对账户匿名前提下，分析得出可能属于同一用户的账户，效率高、准确性好。

Description

针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及***
技术领域
本发明涉及区块链技术领域，更具体地说，涉及一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及***。
背景技术
近年来，全球掀起了研究区块链的热潮，很多发达国家已经开始接受比特币付款。区块链具有去中心化，匿名性，开放性，自治性，和信息不可篡改的优点。但是同时，区块链在我国的发展仍然面对一些问题。首先，目前区块链出于萌芽和发展阶段，我国对于区块链的管理机制还不够完善，区块链匿名性的特点可能被人利用，进行洗钱。洗钱犯罪是多年来金融领域研究的问题，并且至今这个问题依然存在没有被彻底解决。打击洗钱犯罪是我国近年来的一项重要任务，所以在发展区块链技术，促进我国科技和经济的同时，我们需要保证区块链被合理的使用，并且有相应的方法防止，监测和打击洗钱犯罪行为。第二，目前我国已经实行网络实名制的政策，这与区块链中账户匿名的特征相矛盾。如何平衡我国的政策和区块链隐私保护之间的矛盾，目前还缺少相关的技术和政策。如何在区块链账本中找到违法的账户，并且将找到账户的持有者，是我国发展区块链数字货币需要解决的问题之一。
发明内容
基于上述问题，本专利提出了一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及***，通过区块链账本分析出可能属于同一个用户的不同账号。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，包括如下步骤：
S1、下载区块链公共账本数据，从中选取一潜在违法账户A；
S2、获取账户A所支付的账户：
Receive＝{R[1],R[2],…,R[m]}，
式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量，R为收款账户；
S3、查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户：
SendR[i]＝{S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]}，
并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:
SR[j]R[i]＝{R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]，
式中，nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量，S为付款账户，k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量；
S4、判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]，若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]；
S5、采用不相等的a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素，判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[]R[]，并计算出P[a]与P[b]的总组数Total总以及存在相同的交易收款账户SR[]R[]的P[a]与P[b]组数Total相同，判断Total相同/Total总是否大于预设值，若是，则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有，该用户被最终认定为可能违法，否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有，各账户合法。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法中，步骤1中，判断为潜在违法账户以进行选取的判断方式为下述中的一种或者多种：
(1)当前区块链账本数据中的交易金额排名前预设个数量的账户；
(2)一定时间段内交易频繁度排名前预设个数量的账户；
(3)集中在交易低谷时间段内进行交易的账户。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法中，
方式(2)中所述交易频繁度排名前预设个数量的账户中剔除了属于交易所的账户；
方式(3)中交易低谷时间段内为晚上11点到凌晨5点。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法中，所述步骤S3还包括：对所述SendR[i]中的每一个元素S[]R[i]进行判断，若是S[]R[i]和账户A分别给R[i]付款时，二者付款时间相差大于预设值，则将此不符合要求的S[]R[i]从SendR[i]中剔除，剔除所有不符合要求的S[]R[i]后形成的SendR[i]最为最终的SendR[i]进行后续的步骤。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法中，步骤S4中所述判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]与所述若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}之间还包括
判断对账户S[j]R[i]与账户A给相同的收款账户付款时，二者付款时间相差是否小于预设值，只在步骤S4中的两个判断的结果均为是时记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}。
根据本发明的另一方面，本发明为解决其技术问题，还提供了一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***，包括如下步骤：
潜在违法账户选取模块，用于下载区块链公共账本数据，从中选取一潜在违法账户A；
收款账户获取模块，用于获取账户A所支付的账户：
Receive＝{R[1],R[2],…,R[m]}，
式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量，R为收款账户；
付款与收款账户获取模块，用于查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户：
SendR[i]＝{S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]}，
并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:
SR[j]R[i]＝{R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]，
式中，nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量，S为付款账户，k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量；
可能关系账户集合建立模块，用于判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]，若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]；
最终结果生成模块，用于采用不相等的a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素，判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[]R[]，并计算出P[a]与P[b]的总组数Total总以及存在相同的交易收款账户SR[]R[]的P[a]与P[b]组数Total相同，判断Total相同/Total总是否大于预设值，若是，则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有，该用户被最终认定为可能违法，否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有，各账户合法。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***中，潜在违法账户选取模块中，判断为潜在违法账户以进行选取的判断方式为下述中的一种或者多种：
(1)当前区块链账本数据中的交易金额排名前预设个数量的账户；
(2)一定时间段内交易频繁度排名前预设个数量的账户；
(3)集中在交易低谷时间段内进行交易的账户。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***中，方式(2)中所述交易频繁度排名前预设个数量的账户中剔除了属于交易所的账户；
方式(3)中交易低谷时间段内为晚上11点到凌晨5点。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***中，所述付款与收款账户获取模块还包括：对所述SendR[i]中的每一个元素S[]R[i]进行判断，若是S[]R[i]和账户A分别给R[i]付款时，二者付款时间相差大于预设值，则将此不符合要求的S[]R[i]从SendR[i]中剔除，剔除所有不符合要求的S[]R[i]后形成的SendR[i]最为最终的SendR[i]进行后续的步骤。
进一步地，在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***中，可能关系账户集合建立模块中所述判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]与所述若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}之间还包括
判断对账户S[j]R[i]与账户A给相同的收款账户付款时，二者付款时间相差是否小于预设值，只在可能关系账户集合建立模块中的两个判断的结果均为是时记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}。
实施本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法及***，具有以下有益效果：能够在不改变区块链对账户匿名的前提下，分析得出哪些账户可能属于同一个用户，分析效率高、准确性好。并且发明基于交易时间的判断，进一步减少了跟踪的账户数量，减少了数据处理量，缩短了分析时间。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：
图1是本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法一实施例的流程图；
图2是查找相关账户示意图；
图3是A、B、C账户关系示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
参考图1，其为本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，包括如下步骤：
S1、下载区块链公共账本数据，从中选取一潜在违法账户A；判断为潜在违法账户以进行选取的判断方式为下述中的一种或者多种：
(1)当前区块链账本数据中的交易金额排名前预设个数量的账户；
(2)一定时间段内交易频繁度排名前预设个数量的账户(剔除了属于交易所的账户)；
(3)集中在交易低谷时间段内(晚上11点到凌晨5点)进行交易的账户。
同时参考图2，S2、获取账户A所支付的账户：
Receive＝{R[1],R[2],…,R[m]}，
式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量，R为收款账户。
S3、查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户：
SendR[i]＝{S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]}，
并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:
SR[j]R[i]＝{R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]，
式中，nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量，S为付款账户，k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量；
S4、判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]，若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]；
S5、采用不相等的a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素，判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[]R[]，并计算出P[a]与P[b]的总组数Total总以及存在相同的交易收款账户SR[]R[]的P[a]与P[b]组数Total相同，判断Total相同/Total总是否大于预设值，若是，则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有，该用户被最终认定为可能违法，否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有，各账户合法。
在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法中，所述步骤S3还包括：对所述SendR[i]中的每一个元素S[]R[i]进行判断，若是S[]R[i]和账户A分别给R[i]付款时，二者付款时间相差大于预设值，则将此不符合要求的S[]R[i]从SendR[i]中剔除，剔除所有不符合要求的S[]R[i]后形成的SendR[i]最为最终的SendR[i]进行后续的步骤。
在本发明的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法中，步骤S4中所述判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]与所述若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}之间还包括
判断对账户S[j]R[i]与账户A给相同的收款账户付款时，二者付款时间相差是否小于预设值，只在步骤S4中的两个判断的结果均为是时记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}。
实施例1：A为需要进行交易隐私分析的账号。通过计算，发现账户B和C的交易付款方和账户A之间有交集(设账户A的交易付款方集合为SA，账户B的交易付款方集合为SB，账户C的交易付款方集合为SC)，即SA∩SB≠Φ，SA∩SC≠Φ，SB∩SC≠Φ。则说明账户A，B，C可能属于同一个用户。
实施例2：如果账户A，B，C中存在某笔交易或者它们之中的两个账户中存在某笔交易，交易收款方相同，交易时间相差较短，则判断这三个账户是可能属于同一个用户。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述，但是本发明并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本领域的普通技术人员在本发明的启示下，在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多形式，这些均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，其特征在于，包括如下步骤：
S1、下载区块链公共账本数据，从中选取一潜在违法账户A；
S2、获取账户A所支付的账户：
Receive＝{R[1],R[2],…,R[m]}，
式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量，R为收款账户；
S3、查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户：
SendR[i]＝{S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]}，
并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:
SR[j]R[i]＝{R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]，
式中，nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量，S为付款账户，k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量；
S4、判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]，若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]；
S5、采用不相等的a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素，判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[]R[]，并计算出P[a]与P[b]的总组数Total总以及存在相同的交易收款账户SR[]R[]的P[a]与P[b]组数Total相同，判断Total相同/Total总是否大于预设值，若是，则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有，该用户被最终认定为可能违法，否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有，各账户合法。
2.根据权利要求1所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，其特征在于，步骤1中，判断为潜在违法账户以进行选取的判断方式为下述中的一种或者多种：
(1)当前区块链账本数据中的交易金额排名前预设个数量的账户；
(2)一定时间段内交易频繁度排名前预设个数量的账户；
(3)集中在交易低谷时间段内进行交易的账户。
3.根据权利要求2所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，其特征在于，
方式(2)中所述交易频繁度排名前预设个数量的账户中剔除了属于交易所的账户；
方式(3)中交易低谷时间段内为晚上11点到凌晨5点。
4.根据权利要求1所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，其特征在于，
所述步骤S3还包括：对所述SendR[i]中的每一个元素S[]R[i]进行判断，若是S[]R[i]和账户A分别给R[i]付款时，二者付款时间相差大于预设值，则将此不符合要求的S[]R[i]从SendR[i]中剔除，剔除所有不符合要求的S[]R[i]后形成的SendR[i]最为最终的SendR[i]进行后续的步骤。
5.根据权利要求1所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析方法，其特征在于，
步骤S4中所述判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]与所述若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}之间还包括
判断对账户S[j]R[i]与账户A给相同的收款账户付款时，二者付款时间相差是否小于预设值，只在步骤S4中的两个判断的结果均为是时记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}。
6.一种针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***，其特征在于，包括如下步骤：
潜在违法账户选取模块，用于下载区块链公共账本数据，从中选取一潜在违法账户A；
收款账户获取模块，用于获取账户A所支付的账户：
Receive＝{R[1],R[2],…,R[m]}，
式中,m为账户A所对应的交易的收款账户的数量，R为收款账户；
付款与收款账户获取模块，用于查找每一个收款账户R[i]的所有付款账户：
SendR[i]＝{S[1]R[i],S[2]R[i],…,S[nR[i]]R[i]}，
并且找到每一个付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户:
SR[j]R[i]＝{R[j][1]R[i],R[j][2]R[i],…,R[j][k]R[i]，
式中，nR[i]为收款账户R[i]的所有付款账户的数量，S为付款账户，k为付款账户S[j]R[i]的所有交易收款账户的数量；
可能关系账户集合建立模块，用于判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]，若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]},其中P[1]、P[2]、…、P[L]表示记录的不同S[j]R[i]；
最终结果生成模块，用于采用不相等的a和b，使得P[a]、P[b]遍历可能关系账户集合PRelation中各个元素，判断各P[a]与P[b]之间是否存在相同的交易收款账户SR[]R[]，并计算出P[a]与P[b]的总组数Total总以及存在相同的交易收款账户SR[]R[]的P[a]与P[b]组数Total相同，判断Total相同/Total总是否大于预设值，若是，则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户为同一个用户所有，该用户被最终认定为可能违法，否则认为可能关系账户集合PRelation中所有的账户不为同一个用户所有，各账户合法。
7.根据权利要求6所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***，其特征在于，潜在违法账户选取模块中，判断为潜在违法账户以进行选取的判断方式为下述中的一种或者多种：
(1)当前区块链账本数据中的交易金额排名前预设个数量的账户；
(2)一定时间段内交易频繁度排名前预设个数量的账户；
(3)集中在交易低谷时间段内进行交易的账户。
8.根据权利要求6所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***，其特征在于，
方式(2)中所述交易频繁度排名前预设个数量的账户中剔除了属于交易所的账户；
方式(3)中交易低谷时间段内为晚上11点到凌晨5点。
9.根据权利要求6所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***，其特征在于，
所述付款与收款账户获取模块还包括：对所述SendR[i]中的每一个元素S[]R[i]进行判断，若是S[]R[i]和账户A分别给R[i]付款时，二者付款时间相差大于预设值，则将此不符合要求的S[]R[i]从SendR[i]中剔除，剔除所有不符合要求的S[]R[i]后形成的SendR[i]最为最终的SendR[i]进行后续的步骤。
10.根据权利要求6所述的针对区块链密码货币可疑交易和可疑账户分析***，其特征在于，
可能关系账户集合建立模块中所述判断是否存在账户S[j]R[i]的交易收款账户R[j][k]R[i]等于账户A的交易收款账户R[i]与所述若是则记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}之间还包括
判断对账户S[j]R[i]与账户A给相同的收款账户付款时，二者付款时间相差是否小于预设值，只在可能关系账户集合建立模块中的两个判断的结果均为是时记录该S[j]R[i]，并建立账户A的可能关系账户集合PRelation＝{P[1],P[2],…,P[L]}。
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